反欺诈侦测岗及案件管理员应真实、及时、全面报送案件线索。向系统报送线索前，须对线索进行初步的调查确认（）

对发现案件线索涉嫌人员不在岗的，要立即以电话或其他通讯方式向其询问与案件线索有关的情况。 银行卡欺诈侦测处理员对客户信息、案件信息及系统规则与阀值需遵循保密性原则（） 纪检监察案件线索受理形式主要有（） 案件风险排查中发现的案件线索，应立即上报，由总行直接组织调查（） 发现和深挖其他线索，除重视从案件中挖掘案件线索，还可以_、等两方面发现 发卡机构反欺诈侦测业务主管应按检查辖内警报处理情况、商户风险状况、侦测精确度情况、案件处理情况（） 判断案件线索可查性的主要方法有哪些？ 判断案件线索可查性的主要方法有哪些 以下不属于通过社会及外部环境获取的案件线索的是（） 统计立案材料的来源，也称案件线索，主要有( )。 银行业金融机构案件（风险）信息报送应坚持及时、真实的原则。 验估人员直接移交涉嫌违法违规案件线索的，缉私部门应及时向现场海关反馈处置结果。现场海关收到反馈后，应及时告知（）。 验估人员直接移交涉嫌违法违规案件线索的，缉私部门应及时向现场海关反馈处置结果。现场海关收到反馈后，应及时告知（） 发卡机构反欺诈侦测岗必须及时按优先级顺序处理警报，以尽可能地防范和控制风险（） 烟草专卖管理人员获取案源的途径中，（）不属于社会及外部环境获取的案件线索。 审计部门在审计过程中发现重大违规行为﹑重要案件线索等重大事项应及时上报理（董）事会或者高级管理层及监管部门（） 可疑案件线索及相关资料、反洗钱现场检查工作相关记录等属于保存的反洗钱监督检查及案件协查档案（） 发现有新版假币或者假币案件线索，立即报告，协助公安机关破获假币案件的行为给予奖励（） 员工私自代客户保管重要单证或印鉴是属于案件线索甄别中（）。 《中国农业银行案件线索举报奖励办法（试行）》开始施行（）