多选题

根据监管规定,哪些属于银行业金融机构自查发现案件的情形()

A. 在业务流程中,关联岗位员工发现异常情况或案件线索,经反映举报并采取后续措施发现的案件
B. 在本机构组织的全面检查
C. 在总行组织的全面检查
D. 作案嫌疑人迫于内部监督检查

查看答案
该试题由用户627****25提供 查看答案人数:43820 如遇到问题请联系客服
正确答案
该试题由用户627****25提供 查看答案人数:43821 如遇到问题请联系客服
热门试题
根据《银行业金融机构与监管部门交往“十严禁”》的通知》规定,银行业金融机构严禁向监管人员推销银行业金融机构股份() 根据《银行业金融机构绩效考评监管指引》的规定,银行业金融机构绩效考评指标包括()。   银行业金融机构自查发现案件责任追究区别对待政策适用于()的案件。 自查发现、主动揭露案件的,银行业金融机构可以对有关案件责任人员() 根据《银行业金融机构案件处置三项制度》规定,银行业金融机构案件(风险)信息报送应坚持__的原则() 按照《银行业金融机构外部审计监管指引》规定,外审机构按照审计准则向银行业监管机构报告银行业金融机构以下情况的,银行业金融机构不得阻挠() 根据《新疆银行业金融机构案件处置工作实施细则》规定,银行业金融机构案件(风险)信息报送实行,为主的原则() 根据《银行业金融机构案件处置三项制度》规定,银行业金融机构案件专案组在案件调查过程中应当履行以下哪些职责() 根据《银行业金融机构案件处置三项制度》规定,案件信息报送及登记根据《银行业金融机构案件(风险)信息报送及登记办法》执行() 《银行业金融机构案件(风险)信息报送及登记办法》规定,银行业金融机构案件风险信息是指() 《银行业金融机构案件(风险)信息报送及登记办法》规定,银行业金融机构案件风险信息是指() 按照《银行业金融机构案件处置工作规程》规定银行业金融机构对案件处置工作负间接责任。 《银行业金融机构案件(风险)信息报送及登记办法》规定,银行业金融机构案件风险信息是指() 银行业金融机构在发现案件后,只有在案件完全调查清楚后方可向银行业监管部门报告。 银行业金融机构在发现案件后,只有在案件完全调查清楚后方可向银行业监管部门报告() 银行业金融机构在发现案件后,只有在案件完全调查清楚后方可向银行业监管部门报告() 对银行业金融机构自查发现的案件,在追究责任时予以区别对待() 对银行业金融机构自查发现的案件,在追究责任时予以区别对待。 根据《银行业金融机构绩效考评监管指引》,银行业金融机构绩效考评指标应包括()   《银行业金融机构案件(风险)信息报送及登记办法》要求银行业金融机构报送的信息分为:银行业金融机构案件风险信息(简称案件风险信息)和银行业金融机构案件信息(简称案件信息)两类。
购买搜题卡会员须知|联系客服
会员须知|联系客服
关注公众号,回复验证码
享30次免费查看答案
微信扫码关注 立即领取
恭喜获得奖励,快去免费查看答案吧~
去查看答案
全站题库适用,可用于聚题库网站及系列App

    只用于搜题看答案,不支持试卷、题库练习 ,下载APP还可体验拍照搜题和语音搜索

    支付方式

     

     

     
    首次登录享
    免费查看答案20
    登录成功
    首次登录已为您完成账号注册,
    可在【个人中心】修改密码或在登录时选择忘记密码
    账号登录默认密码:手机号后六位