多选题

根据存量个人人民币银行存款账户相关身份信息真实性核实工作相关规定,经核实存款人身份信息确为虚假的,银行应采取以下措施()

A. 中止为虚假账户提供服务
B. 依法采取处理措施,并妥善保存相应的账户处理记录和资料
C. 归档保存虚假账户的所有账户资料、存款人身份资料和账户交易信息
D. 涉嫌洗钱行为的,银行应依据反洗钱相关规定进行处理

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按照人民银行存量账户身份信息真实性核实及账户报备工作要求,我行手机银行可操作更新身份证件() 柜台受理“面核标志”为“未面核”的个人人民币Ⅱ类结算账户销户业务时,必须由存款人本人持开户时使用的有效实名身份证|件原件办理。其他个人银行存款账户销户可以代理办理() 个人人民币银行结算账户根据功能分为()。 个人人民币整存整取存款账户开户起点金额为人民币元() 个人人民币整存整取存款账户存期不包括() 客户可以通过签订个人银行结算账户管理协议,将个人人民币活期储蓄账户转为个人人民币结算账户() 关于个人人民币存款账户,下列说法正确的是() 个人人民币定期存款账户的业务品种包括() 根据《关于进一步落实个人人民币银行存款账户实名制的通知》的规定,银行可根据需要,要求存款人出具能证明身份的有效证件或证明文件() 邮政储蓄银行根据()及中国人民银行关于进一步落实个人人民币银行存款账户实名制的通知的有关规定,制定邮政储蓄个人存款账户实名制的相关规定 邮政储蓄银行根据()及中国人民银行关于进一步落实个人人民币银行存款账户实名制的通知的有关规定,制定邮政储蓄个人存款账户实名制的相关规定 邮政储蓄银行根据()及“中国人民银行关于进一步落实个人人民币银行存款账户实名制的通知”的有关规定,制定邮政储蓄个人存款账户实名制的相关规定 个人人民币银行结算账户按照功能分为() 个人人民币银行结算账户按照功能分为() 单位代理个人开立个人人民币存款账户时须提供( )的有效身份证件复印件。 《浙江民泰商业银行人民币个人银行存款账户管理办法》关于存款人有效身份证|件说法错误的是() 客户在邮政储蓄机构开立的个人人民币存款账户,根据账户属性分为__和__ 个人人民币活期储蓄账户一旦开立,后续可以转为个人人民币结算账户() 根据《中国人民银行关于进一步落实个人人民币银行存款账户实名制的通知》以下出具的证件,哪项不符规定?() 根据《中国人民银行关于进一步落实个人人民币银行存款账户实名制的通知》以下出具的证件,哪项不符规定()
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