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调查人员可以查阅、复制被调查对象的资料包括()
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调查人员可以查阅、复制被调查对象的资料包括()
A. 账户信息
B. 交易记录
C. 其他与被调查对象和可疑交易活动有关的纸质、电子或音像等形式的资料
D. 被调查对象所有资料
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调查人员开展搜查时,可以扩大搜查对象和范围。()
调查人员应当严格执行调查方案,可以随意扩大调查范围、变更调查对象和事项()
经国务院反洗钱行政主管部门或者其市一级派出机构的负责人批准,反洗钱行政主管部门调查人员可以查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料。
经国务院反洗钱行政主管部门或者其市一级派出机构的负责人批准,反洗钱行政主管部门调查人员可以查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料()
调查人员亲自到现场,对调查对象进行清点和计量,以取得统计资料的调查方法是()。
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反洗钱调查人员与被调查对象或者可疑交易活动有利害关系,可能影响公正调查的,也可以不用回避。()
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询问调查法是调查人员以()为手段,从调查对象的()中获取信息资料的一种方法
反洗钱调查人员与被调查对象或者可疑交易活动有利害关系,可能影响公正调查的,应当回避()
调查人员、检查人员查阅、调取与海事行政处罚案件有关资料,可以对有关内容进行摘录或者复制,并()
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调查人员到现场对调查对象进行点数和计量,以取得原始数据,这种调查方法称为()
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