单选题

根据人民银行261号文规定,行在办理开户业务时,发现个人冒用他人身份开立账户的,应当如何处理()

A. 向上级行报告
B. 向公 安机关报案并将被冒用的身份证件移交公 安机关
C. 向人民银行报告
D. 向公 安机关报案

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根据《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》(银发〔2016〕261号)规定,要加强对冒名开户的惩戒力度。银行在办理开户业务时,发现个人冒用他人身份开立账户的,应当及时向()报案并将被冒用的身份证件向其移交 核准类人民币结算账户申请销户时,开户行应将一起提交当地人民银行,经人民银行核准销户后,开户行凭人民银行核准盖章的“撤销单位银行账户申请书”以及其他规定的销户资料在核心系统中为客户办理销户手续() 根据《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》(银发〔2016〕261号)规定,建立单位开户审慎核实机制。对于()的单位,银行和支付机构不得为其开户 人民银行261号文规定:对注册地和经营地均在异地的单位,银行应当对法定代表人或者负责人面签并留存()资料等 建设银行可根据业务需要向人民银行借入资金,按规定通过人民银行办理资金拆入拆出、再贴现() 建设银行可根据业务需要向人民银行借入资金,按规定通过人民银行办理资金拆入拆出、再贴现() 根据人民银行规定,下列哪一机构经中国人民银行批准后可以办理信用卡业务()。 经人民银行批准的临时存款账户,开户银行在《现金管理暂行条例》规定的范围内,可为开户单位办理现金收付业务. 经人民银行批准的临时存款账户,开户银行在《现金管理暂行条例》规定的范围内,可为开户单位办理现金收付业务() 《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违fa犯罪有关事项的通知》(261号文)规定“暂停涉案账户开户人名下所有账户的业务。自2017年1月1日起,银行应当通知涉案账户开户人重新核实身份,如其未在日内向银行重新核实身份的,应当对账户开户人名下其他银行账户暂停非柜面业务。”() 符合开立()条件的,开户行应办理开户手续,并于开户之日起5个工作日内通过人民银行账户管理系统备案。 人民银行302号文所指的债券交易包括() 《银行业金融机构存取现金业务管理办法》第十六条规定人民银行分支机构应对开办行办理存取现金业务,实行预约管理。开办行办理存取现金业务,应提前()个工作日向人民银行分支机构预约存取现金的时间、金额、券别。人民银行分支机构应于当日审核确定预约事项,并告知开办行。 根据《银行业金融机构存取现金业务管理办法》规定,人民银行分支机构对有如下()情况的,应当终止开办行办理存取现金业务 企业在办理按规定需出具基本存款账户开户许可证的账户业务时,营业机构需通过人民银行结算账户管理系统查询基本存款账户是否含有“取消开户许可证核发”字样,核实人民银行未向企业核发开户许可证() 根据人民银行392号文规定,银行为开户申请人开立个人银行账户时,应要求其提供本人有效身份证件,并对身份证件的真实性、有效性和进行认真审查() 根据人民银行392号文规定,提供个人银行账户开立服务时,有条件的银行可探索将技术和其他安全有效的技术手段作为核验开户申请人身份信息的辅助手段() 办理跨行通存业务,规定时间内未收到开户行返回的回执 系统自动向人民银行发起业务冲正申请,收到人民银行冲正成功的通知,则说明原通存交易失败,系统自动进行账务冲正,更新业务状态为( )。 人民银行分支机构应对开办行办理存取现金业务,实行预约管理。开办行办理存取现金业务,应提前()工作日向人民银行分支机构预约存取现金的时间、金额、券别。 开办行办理存取现金业务,应提前一个工作日向人民银行分支机构预约存取现金的(),人民银行分支机构应于当日审核确定预约事项,并告知开办行
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