多选题

开户资料的完整性和有效性的审核,如是他人委托开户的,还须填写代办人身份资料,包括()。

A. 姓名、性别
B. 证件有效期限
C. 身份证件种类
D. 证件号码

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开户机构应严格执行同业开户的审核要求,采取多种措施对开户证明文件的真实性、完整性、合规性及同业银行开户意愿真实性进行审核() 开户银行应当提高对同业开户的审核要求,采取多种措施对开户证明文件的真实性、完整性和合规性以及存款银行开户意愿真实性进行审核() 工程资料()应对资料内容的真实性、完整性、有效性负责。 开展开户上门核实业务后,开户经办岗、营业室经理应对所有开户资料完整性、印鉴卡、授权书、其他签约申请资料等进行再次审核,对开户资料上加盖的所有印章进行折角验印,确保所有印章一致、手续齐全、合规合法() 为保证同业开户证明文件的真实性、完整性和合规性以及存款银行开户意愿真实性,开户银行应当对同业开户进行如下审核() 银行应对客户开户资料的真实性、完整性、合规性进行审查() 放款业务审核分为资料完整性审核、审批条件落实情况审核、合法合规性审核和信贷管理系统放款业务信息审核() 超级柜台作业中心审核人员根据营业网点上传的资料影像,审核重要信息及开户资料的正确性、完整性及业务合规性。审核要点包括() 应对基本存款账户开户申请资料的完整性、合规性以及单位客户开立基本存款账户的唯一性进行审核() 在处理退库业务时应对退库签发机关送交的退库业务资料完整性进行审核,审核是否提供() 各分公司至少每季度需对违章装修资料完整性进行核查,以保证资料的完整性和合规性() 开户银行应当提高对同业开户的审核要求,采取多种措施对开户证明文件的真实性、完整性和合规性以及存款银行开户意愿真实性进行审核。至少采取下列2种方式对存款银行开户意愿真实性进行核实() 客户经理未对中介机构提供资料的真实性、完整性、合规性和有效性进行审核的,其问责标准为() 各行社应当审核企业开户证明文件的真实性、完整性和合规性开户申请人与开户证明文件所属人的一致性以及企业开户意愿的真实性审核包括但不限于() 客户在农业银行超级柜台办理对公账户开户及签约业务时,()负责审核客户资料真实性与完整性 《长沙银行人民币同业存款账户管理办法》规定,本行各级开户机构应当提高对同业开户的审核要求,采取多种措施对开户证明文件的真实性、完整性和合规性进行审核。其中对于其他银行开户的,还须对存款银行开户意愿真实性进行审核() 开户银行应当对存款人提交的开户申请资料的真实性、完整性和合规性进行单人审查,并签章予以确认() 银行不负责对存款人开户申请资料的真实性、完整性和合规性进行审查() 数据的完整性是指数据的正确性、有效性和 ______。 面向质量管理体系,用作对基本要求的完整性和有效性进行评定的审核是()
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