多选题

《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》中规定,哪些支付交易属于大额支付交易?()

A. 法人
B. 累计金额20万元以上的现金收付,包括现金缴存
C. 个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额50万元以上的款项划转;
D. 个人银行结算账户累计100以上的现金收付;

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《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额可疑支付交易报告管理办法》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》(以下简称一个《规定》和两个《办法》)的主要内容? 《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》中规定,金融机构办理大额转账支付,各金融机构应在什么时间由上报中国人民银行?() 下列哪些()支付交易属于人民币大额支付交易。 大额支付交易中的可疑支付交易是指单位、个人交易中具有哪些异常情形的人民币或外币支付交易部分。 《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》第八条,关于可疑支付交易指出:相同收付款人短期内频繁发生资金收付。本条所称“短期”,指()以内。 《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》规定金融机构办理大额转账支付,由各金融机构于交易发生日起的第()个工作日报告中国人民银行总行 我省有商业银行应向人行报告人民币大额和可疑支付交易信息() 大额支付交易,是指()金额以上的人民币支付交易。 大额和可疑支付交易报告的主体是哪些? 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》从起施行。2003年1月3日中国人民银行发布的《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》(中国人民银行令【2003】第2号)和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》(中国人民银行令【2003】第3号同时废止。)() 2003 年 1 月 3 日,中国人民银行 2003 年第 2 号行长令发布了《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》,自()起实施。 营业机构发现其客户有人民币可疑支付交易情形的,由反洗钱岗位责任人填制〈〈可疑支付交易报告表〉〉,并登记〈〈人民币可疑支付交易报告登记簿〉〉,将〈〈可疑支付交易报告表〉〉及相关证明材料逐级报送所属二级分行合规部() 营业机构发现其客户有人民币可疑支付交易情形的,由反洗钱岗位责任人填制〈〈可疑支付交易报告表〉〉,并登记〈〈人民币可疑支付交易报告登记簿〉〉,将〈〈可疑支付交易报告表〉〉及相关证明材料逐级报送所属二级分行合规部() 可疑支付交易是指交易的()有异常情形的人民币支付交易。 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》于()起施行。2003年1月3日中国人民银行发布的《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》(中国人民银行令[2003]第2号)和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》(中国人民银行令[2003]第3号)同时废止。 根据《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》,下列哪些支付交易属于金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告的大额交易( ) 如何向人民银行报送大额和可疑支付交易报告? 如何向人民银行报送大额和可疑支付交易报告? “人民币大额支付交易报告业务”这一交易需要柜员在()对上一营业日的大额支付交易数据进行处理。 可疑支付交易是指交易的()等有异常情形的人民币支付交易。
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