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金融机构与客户发生假币纠纷:若业务记录在人行规定期限内,应当提供记录()
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金融机构与客户发生假币纠纷:若业务记录在人行规定期限内,应当提供记录()
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金融机构误付假币,由误付的金融机构对客户( )赔付
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,金融机构以开立账户等方式与客户建立业务关系时,应当()
根据我国民商法“谁主张谁举证”的一般原则,金融机构与客户发生涉假币纠纷时,客户应当承担举证的责任()
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,金融机构在与客户的业务存续期间,应当采取持续的客户身份识别措施。
金融机构在办理业务时发现假币,由该金融机构两名以上业务人员当面予以,特殊情况退还客户()
金融机构误付假币由误付的金融机构对客户等值赔付()
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》明确规定:金融机构与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系时,应当充分收集有关境外金融机构等方面的信息()
金融机构在班里业务时发现假币,由该金融机构()业务人员当面予以收缴。
金融机构在办理业务时发现假币,由该金融机构()业务人员当面予以收缴。
银行业金融机构与客户之间的涉假纠纷由银行业金融机构举证()
金融机构在办理业务时发现假币,由该金融机构()以上业务人员当面予以收缴
金融机构在办理业务时发现假币,由该金融机构以上业务人员当面予以收缴()
金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,金融机构应当( )。
金融机构在办理业务时发现假币,由该金融机构()名以上业务人员当面予以收缴
金融机构误付假币,由误付的金融机构对客户进行三倍赔偿()
在发生涉假纠纷时,金融机构应提供相应的业务记录冠字号码记录保存时间要求不少于个月,对业务录像资料要求的保管期限也是不少于个月()
金融机构应当按照下列期限保存客户身份资料和交易记录( )
金融机构应当按照下列期限保存客户身份资料和交易记录()
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,金融机构对客户的身份资料,自业务结束当年计起至少保存()年。
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,在与客户的业务关系存续期间,金融机构应当采取()的客户身份识别措施,关注客户及其日常经营活动、金融交易情况
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