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属于我国金融监管部门制定的反洗钱有关部门规章的有()。
多选题
属于我国金融监管部门制定的反洗钱有关部门规章的有()。
A. 《金融机构反洗钱规定》
B. 《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》
C. 个人存款账户实名制规定》
D. 《现金管理条例》
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我国的金融监管部门有、( )
总体上说,中国反洗钱组织体系包括三部分:反洗钱监管部门、反洗钱司法部门、被监管机构()
总体上说,中国的反洗钱组织体系包括三部分:反洗钱监管部门、反洗钱司法部门和被监管机构()
下列选项中,属于我国现行的与贸易管制有关的部门规章范围的有( )。
我国部门规章的制定主体是( )。
我国部门规章的制定主体是()
证券公司开展反洗钱工作需要遵守的部门规章包括( )。①《中华人民共和国反洗钱法》②《金融机构反洗钱规定》③《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》④《证券公司反洗钱工作指引》
我国反洗钱监管部门包括中国人民银行和国务院有关金融监督管理机构。
我国反洗钱监管部门包括中国人民银行和国务院有关金融监督管理机构()
国务院反洗钱行政主管部门除了组织、协调全国的反洗钱工作,负责反洗钱的资金监测外,还可以制定金融机构反洗钱规章。()
下列属于我国反洗钱行政主管部门的是( )。
制定我国部门规章的立法机关是()
总行反洗钱工作办公室负责接洽、处理和反馈()、中国反洗钱监测分析中心等监管部门提出的反洗钱调查事项
医疗器械监管部门规章都是由国家食品药品监督管管理总局制定的
医疗器械监管部门规章都是由国家食品药品监督管管理总局制定的
金融机构应协助、配合外汇局、其他监管部门和司法部门的反洗钱工作。
下列不属于我国基金监管所依据的部门规章或规范性文件的是( )。
我国反洗钱监管体制的总体特点为“一部门主管、多部门配合”。其中,多部门配合是指( )等有关部门、机构在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责。
什么部门组织、协调全国的反洗钱工作,负责反洗钱的资金监测,制定反洗钱规章,监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况,在职责范围内调查可疑交易活动,履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责?
境内分支机构接受监管部门反洗钱专项检查并可能受到监管部门处罚的属于特别重大突发事件(Ⅰ级)()
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