单选题

制裁名单甄别工作中,对“真中”黑名单情况表述正确的是()

A. 报文信息被反洗钱系统检索出的警示信息与制裁名单信息完全匹配。
B. 报文信息被反洗钱系统检索出关键字段命中制裁名单。
C. 报文信息被反洗钱系统检索出某栏位或字段与制裁名单有60%以上匹配。
D. 对于真中黑名单的业务.在认真进行尽职调查,确认收付款人详细信息和业务背景真实后放行

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依据移网业务中的黑名单解除规范,只有客户名下所有用户均退出黑名单后,该客户才能退出黑名单() 预警黑灰名单等级调整包含预警黑名单客户调整为预警灰名单客户、预警灰名单客户调整为预警黑名单客户两种情况() 非首次进入黑名单,或欠费金额大于等于50元,或非欠费原因进入黑名单的为限制级黑名单。客户成为限制级黑名单后,可以办理的业务包括() “黑名单”最初是指哪里的名单()。 IC卡管理系统中只有黑名单没有灰名单。 黑名单的定义() 黑名单的定义() 加油卡系统中,异地黑名单传输环节为:发卡省执行挂失处理、发卡省油机下载黑名单、发卡省加油站管控下载黑名单。 加油卡系统中,异地黑名单传输环节为:发卡省执行挂失处理、发卡省油机下载黑名单、发卡省加油站管控下载黑名单() ETC用户状态名单(黑名单)产生原因包括() 被列为招标代理机构黑名单的,黑名单公布期限内,实行重点监管 黑名单新增用户的受理路径:可以新客服-黑名单管理-新增下操作() 绿通车因卡黑名单、车牌黑名单、OBU已拆卸等,出口按()进行查验 《旅游市场黑名单管理办法(试行)》规定:旅游市场黑名单实行动态管理。() 被列为投标人黑名单的,黑名单公布期限内,对承接的在建项目实行重点监管。 黑名单中记录的卡片称为()。 何谓信用体系中的黑名单? 自动售票机一旦检查当前的车票为黑名单票,将车票标记为黑名单票,并生成黑名单使用记录,上传到() 因《旅游市场黑名单管理办法(试行)》第4条第1款第2项情形列入黑名单的,黑名单信息自公布之日起满()年,由列入机关自届满之日起()个工作日内移出旅游市场黑名单。 关于黑名单小区描述正确的是()。
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