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以下哪项属于汽车金融公司在贷款持续期间的可疑交易情形()
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以下哪项属于汽车金融公司在贷款持续期间的可疑交易情形()
A. 首次还款金额较大
B. 多次系统外(视同现金)还款
C. 非本人还款
D. 申请延长贷款期限
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该试题由用户432****93提供
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根据《汽车金融公司管理办法》,下列哪项业务属于汽车金融公司的经营范围()
各金融机构因当遵循“风险为本”和“审慎均衡”的原则,对可疑交易报告所涉客户及交易开展持续监控,若可疑交易活动持续发生,则提交可疑交易报告()
根据《金融机构大额报告和可疑交易报告管理办法》规定,对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构只需要提交可疑交易报告()
对既属于大额交易有属于可疑交易的交易,金融机构应只需提交可疑交易报告。()
对既属于大额交易有属于可疑交易的交易,金融机构应只需提交可疑交易报告()
依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当()。
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构不必同时报送大额交易和可疑交易。
既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当提交大额交易报告和可疑交易报告()
下列哪项交易不属于可疑交易()
根据《汽车金融公司管理办法》,汽车金融公司以下哪项变更事项,无需报经中国银监会批准()
在项目融资贷款存续期间,贷款人应当持续监测项目的建设和营运情况()
既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当()
金融机构的哪些交易或行为属于可疑交易?
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构可以只提交大额交易报告或可疑交易报告。
既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。
既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告()
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构可以只提交大额交易报告或可疑交易报告()
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构可以只提交大额交易报告或可疑交易报告()
客户的业务关系持续期间,应当采取持续的客户身份识别措施,关注客户及其日常经营活动、金融交易情况,及时提示客户资料信息()
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当()
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