多选题

根据我行控制风险及外部监管当局的要求,在下列情形下不得开立保函:( )

A. 参与涉及股票.期货.外汇及房地产等领域的投机交易
B. 纯粹以套取资金为目的.无正当业务背景
C. 涉嫌“洗钱”或其它不法活动
D. 为外商投资企业的外方投资部分(包括外方的注册资本.外方的投资贷款)提供担保

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外部监管当局最关心的是保护( )的利益。 根据我国监管当局贷款分类指导原则,属于不良贷款的是哪几类?( ) 根据我行股权投资业务管理办法,下列哪项不属于股权投资负面清单情形() 风险监管的核心是监管当局能够识别、监测、预警和处置风险。 风险监管的核心是监管当局能够识别、监测、预警和处置风险() 审慎监管就是监管当局要( )评估银行机构的风险。 监管当局对商业银行监管的核心是风险() 根据我行违规处罚办法,下列哪些情形,应当对有关案件责任人员从重处罚() 中国证监会可以根据监管需要及()调整风险监管报表的编制及报送要求。 根据我行新招外地员工住宿及补贴相关管理规定,下列说法错误的 根据我行问责管理办法规定,下列情形中,应从重或者加重问责的是( )。 根据我行制度管理办法,现行制度出现下列情形之一的,应予以修订() 根据我行客户洗钱风险评估及分类管理办法规定,本行客户风险分类工作应当遵循以下原则() 根据我国监管机构的要求,商业银行可以选择的计量操作风险监管资本的方法不包括( )。 根据我国监管要求,商业银行不需要计提市场风险资本的业务有( )。 根据我国监管要求,商业银行不需要计提市场风险资本的业务有() 根据我行IT风险管理策略要求,目前,总行核心生产系统异常中断时间每年累计不超过小时() 银行审慎监管原则就是监管当局要()评估银行机构的风险 银行审慎监管原则就是监管当局要()评估银行机构的风险。 银行谨慎监管原则就是监管当局要()评估银行机构的风险。
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