多选题

有下列行为之一的,对责任人处以一百元以上二千元以下罚款,同时对直接责任人给予警告处分()

A. 未按规定审查开户资料为个人开立结算账户
B. 未按照规定要求单位客户提供有效证明文件和资料进行核对并登记
C. 收集的存款人信息数据不完整
D. 对反洗钱系统自动抽取的可疑交易未加判断全部上报

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从事生产经营的纳税人有下列()行为之一的,由税务机关责令限期改正,可以处二千元以下的罚款;情节严重的,处二千元以上一万元以下的罚款. 哪些是处二百元以上二千元以下罚款,可以并处十五日以下拘留的行为? 哪些是处二百元以上二千元以下罚款,可以并处十五日以下拘留的行为 哪些是处二百元以上二千元以下罚款,可以并处吊销机动车驾驶的行为? ()的行为可由公安机关交通管理部门处二百元以上二千元以下罚款。 哪些是处二百元以上二千元以下罚款,可以并处吊销机动车驾驶的行为 货运机动车超过核定载质量()或者违反规定载客的,处五百元以上二千元以下罚款。 听证程序中的“较大数额罚款”,是指对个人处以二千元以上罚款,对单位处以以上罚款() 有下列情形之一的,由海关责令限期改正,给予警告,并可处以二千元以下罚款;逾期不改正,造成公共场所卫生质量不符合卫生标准和要求的,处以二千元以上二万元以下罚款;情节严重的,可以依法责令停业整顿,直至吊销卫生许可证() 根据《治安管理处罚法》第的规定,下列与偷越国(边)境有关的行为应处以五日以上十日以下拘留,并处五百元以上二千元以下罚款的是() 根据《治安管理处罚法》的规定,下列与偷越国(边)境有关的行为应处以五日以上十日以下拘留,并处五百元以上二千元以下罚款的是()。 根据《中华人民共和国消防法》的规定,有以下哪些行为的,应责令限期改正;逾期不改正的,处五千元以上五万元以下罚款,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五百元以上二千元以下罚款;情节严重的,责令停产停业() 公路客运车辆载客超过额定乘员的,处二百元以上五百元以下罚款;超过额定乘员百分之二十或者违反规定载货的,处五百元以上二千元以下罚款() 纳税人下列各项行为,可按由"税务机关责令限期改正,可以处二千元以下的罚款;情节严重的,处二千元以上一万元以下的罚款"规定处理的是()。 ()使用不合格的消防产品或者国家明令淘汰的消防产品的,责令限期改正;逾期不改正的,处五千元以上五万元以下罚款,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五百元以上二千元以下罚款;情节严重的,责令停产停业。 有下列行为之一的,处五百元以上一千元以下罚款;情节严重的,处十日以上十五日以下拘留,并处五百元以上一千元以下罚款()。 有下列行为之一的,处五百元以上一千元以下罚款;情节严重的,处十日以上十五日以下拘留,并处五百元以上一千元以下罚款() 在旅客列车、宿营车、广播室等禁烟、禁火都位吸烟的,除按规定考核外,还可对责任人处一百元以上、一千元以下经济处罚() 对运输单位的车辆存在超员、超载违法行为,经处罚不改的,应对处二千元以上五千元以下罚款() 纳税人有下列行为()之一的,由税务机关责令限期改正,可以处二千元以下的罚款。
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