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单位银行账户之间当l3累计人民币100万元以上的转账属于大额交易。( )
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单位银行账户之间当l3累计人民币100万元以上的转账属于大额交易。( )
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自然人银行账户之间,以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币()万元以上或者外币等值()万美元以上的款项划转,属于大额交易。
法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币()万元以上或者外币等值()万美元以上的款项划转,属于大额交易。
法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币()万元以上或者外币等值()万美元以上的款项划转属于大额交易。
法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值()万美元以上的款项划转,属于大额交易。
非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币(A)万元以上、外币等值万美元以上的境内款项划转,应当报告大额交易。出自3号令()
单位银行账户之间单笔或者当日累计人民币()以上的转账需要进行交易报告。
金融机构应当报告非自然人客户银行账户与其他银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币万元以上(含)、外币等值20万美元以上(含)的款项划转()
非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币万元以上(含)、外币等值万美元以上(含)的款项划转,要求报告大额交易()
自然人客户银行账户与其他的银行账户的跨境款项划转,满足发生当日单笔或者累计交易人民币万元以上(含)、外币等值万美元以上(含)上报大额交易报告()
大额交易标准之一,自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币万元以上(含)、外币等值万美元以上(含)的境内款项划转()
自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币万元以上(含)、外币等值万美元以上(含)的境内款项划转,要求报告大额交易()
自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或累计交易人民币万元以上、外币等值万美元以上的跨境款项划转,金融机构应当报告大额交易。()
非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上(含200万元)、外币等值20万美元以上(含20万美元)的款项划转属于大额交易()
自然人银行账户之间,以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币20万元以上的款项划转应建立台帐,逐笔登记备查()
某单位银行账户给某人的银行账户划转人民币100万元,银行业从业人员应该将该情况报告为大额交易。( )
农商银行应当提交的大额交易报告包括:自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币万元以上(含)、外币等值万美元以上(含)的境内款项划转()
重点账户应达到当月账户发生的交易中,单笔或当日累计等值人民币100万元(含)以上;日均存款等值人民币1000万元(含)以上()
按照大额交易报告标准的规定,法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币()万元以上或者外币等值()万美元以上的款项划转,应及时上报。
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,()银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转属于大额交易。
非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币100万元(含)以上、外币等值20万美元(含)以上的款项划转,应当提交大额交易报告()
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