多选题

对于存在情形的账户可采取不定期对账措施,加大对账频率,对有关账户的发生额和余额进行全面对账()

A. 对于出现特殊异常情况或有理由认为涉及案件风险的账户
B. 对于对账结果不相符,经排查确认,属非正常未达款项造成对账不符的账户
C. 对在开户后短时间内大笔资金入账,又在短时间内划出的可疑账户,要及时主动与客户对账
D. 客户(或我行业务部门)约定或临时提出对账需求的账户
E. 无
F. 无
G. 无
H. 无

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银企对账系统操作员必须按()定期或不定期更换密码。 重点客户每()不定期随机办理部分客户对账一次。 非重点客户不定期随机办理部分客户对账一次() 银企对账是指银行定期或不定期向客户发放余额对账单或明细账,由客户将余额对账情况返回,以达到银行账户与客户账务核对一致的过程() 点的时间要求有日结日清、不定期盘点、每月对账盘点和(). 对于异常账户,各级行会计主管或分管行领导应每季度不定期随机抽取部分此类账户,采用信函、电话查询、面谈、上门核对、网上查询等方式对账,并将对账方式、结果等予以记录、签字确认() 风险账户对账可采取方式() 小额账户是指季度日均存款余额和季度内单笔收付额均在等值人民币()万元(含)以下的非重点账户,除年底全面对账外,不参与定期(不定期)对账。 高风险账户要进行重点监控,从对账频率和对账方式上加强对账力度,要采取对账的方式() 营业网点应不定期做好与代发代扣委托单位的对账工作,每个委托单位每()至少对账一次。 各级行会计主管或分管行领导每不定期随机抽取部分重点账户对账管理情况,采用信函、电话查询、面谈、上门核对、网上查询等方式对账,并将对账方式、结果等予以记录、签字确认() 无须办理对账,由分行运营管理部定期或不定期监控检查、核实余额变动情况() 对于上门对账的账户,应换人采取电话回访等方式与客户核对账户余额() 对于对账期内未能实现有效对账的账户,必须采取多种措施,持续跟进,以确保我行所有对公账户最少有效对账一次。对于有效对账后账户内无资金往来、开户后无款项发生或长期不动存款户等,可视风险程度降低对账要求() 由分行运营管理部定期或不定期监控检查、核实余额变动情况,无须办理对账的是() 加大对重点账户、()的监控。对风险高的账户要进行重点监控,从对账方式和频率上加强对账力度,主动防范风险。 重点账户对账应采取邮寄对账单的方式进行对账() 重点账户须每月对账,原则上应采取面对面对账或网上银行对账,对于上期未能实现有效对账的,下期必须实现有效对账。重点账户对账率达到100%() 将已调增对账频率的账户恢复正常的对账频率在模块操作() 银企对账中,对于值得高度关注的账户,原则上逐月采取上门对账的方式并收取对账回单;对于异动.可疑.高风险账户,要求必须逐月采取上门对账的方式,核对发生额和余额并收取余额对账回执()
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