根据人民银行反洗钱相关规定，下列属于可疑交易后续控制措施的有（　　）。
I 终止业务关系
II限制客户交易
III拒绝提供服务
IV提升客户风险等级

根据《反洗钱法》等有关法律规定和反洗钱调查工作实践，中国人民银行或者其省一级分支机构一般可以对下列哪些可疑交易活动进行反洗钱调查？（） 总行反洗钱监测人员在汇总全行数据后，可疑交易报告于可疑交易发生日后的（）个工作日内报送人民银行反洗钱监测分析中心。 根据相关规定，负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告的机构—中国反洗钱监测分析中心是由（）设立的。 下列属于人民银行反洗钱工作管理职责的有（） 《反洗钱法》规定人民银行有哪些反洗钱职责？其分支机构有哪些反洗钱职责？ 按《反洗钱法》管理的相关规定，下列交易中，属于大额交易的是（　　）。 按《反洗钱法》管理的相关规定，下列交易中，属于大额交易的是（）。   《反洗钱法》规定，中国人民银行调查可疑交易活动时，调查人员不得少于（）人。 人民银行根据履行反洗钱职责需要，可以采取什么措施进行反洗钱现场检查？ 下列属于人民银行颁布的反洗钱法规的是（） 某金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，致使洗钱后果发生，请问，根据《反洗钱法》有关规定，人民银行应对此如何作出处罚？ 根据反洗钱相关规定，交易记录，自交易记账当年计起至少保存年（） 根据《金融机构反洗钱规定》的要求，下列职责不是中国人民银行反洗钱局职责范围的是（）。 根据《金融机构反洗钱规定》，金融机构应当按照中国人民银行的规定，报送（）。 （1）反洗钱统计报表 （2）信息资料中与反洗钱工作有关的内容 （3）稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容 （4）本外币大额可疑交易报告 根据《金融机构反洗钱规定》，中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以采取( )措施进行反洗钱现场检查。 根据《金融机构反洗钱规定》，中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以采取（）措施进行反洗钱现场检查。 根据我国《反洗钱法》及中国人民银行的规定，银行等金融机构在反洗钱方面承担的相关义务不包括（　　）。 根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，人民银行地市级中心支行无反洗钱调查权（） 人民银行下列哪个机构没有反洗钱调查权？（） 人民银行下列哪些机构有权进行反洗钱调查？（）