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确认为信用卡疑似套现交易的,采取措施包括()
多选题
确认为信用卡疑似套现交易的,采取措施包括()
A. 将其列为监控对象,跟踪分析用卡记录
B. 短信、电话或口头提醒,教育其规范用卡
C. 调减信用卡授信额度50%以上
D. 控制信用卡每日交易使用限额或信用卡单笔交易使用限额
E. 酌情关闭信用卡消费使用功能
F. 必要时可直接作“银行止付卡片”处理
G. 列入发卡系统黑名单,永久拒绝其办新卡
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为防范信用卡套现风险,某银行采取了以下措施,其中不符合中国银监会办公厅《关于信用卡套现活跃风险提示的通知》的是()
某信用卡持卡人利用金鹿信用卡进行货物买卖交易,属套现行为。
下列哪些工具或系统可以确认信用卡交易很可能是由被窃取的信用卡而不是真正的持卡人()
本行员工不得使用信用卡进行套现,本行员工持他人金鹿信用卡进行套现的,视同员工套现和冒用。
发卡机构应加强对信用卡持卡人用卡情况的监控,对于已确认存在套现行为的信用卡持卡人,有权采取直接降低授信额度的措施。---网络金融部()
温州银行员工不得使用信用卡进行套现,温州银行员工持他人金鹿信用卡进行套现的,视同员工套现和冒用。()
温州银行员工不得使用信用卡进行套现,温州银行员工持他人金鹿信用卡进行套现的,视同员工套现和冒用。()
温州银行员工不得使用信用卡进行套现,温州银行员工持他人金鹿信用卡进行套现的,视同员工套现和冒用()
信用卡借于他人使用,套现次数只有2次,每笔交易金额2万元,不算套现()
信用卡借于他人使用,套现次数只有2次,每笔交易金额2万元,不算套现。()
信用卡借于他人使用,套现次数只有2次,每笔交易金额2万元,不算套现()
严禁营销人员为客户提供套现便利,包括但不限于代客户收取信用卡、代客户激活信用卡、代客户还款、提供套现设备等()
开展信用卡业务过程中,农村中小金融机构可采取措施规避信用卡营销时虚假宣传的法律风险()
对于调查核实为信用卡套现的持卡人,进行短信提醒或降低额度处理后,仍然继续套现的,采取的措施有()
对于调查核实为信用卡套现的持卡人,进行短信提醒或降低额度处理后,仍然继续套现的,采取的措施有()。
在贷后监控,对出现可疑交易的信用卡账户应当及时采取的措施包括( )
在贷后监控,对出现可疑交易的信用卡账户应当及时采取的措施包括()
邮储信用卡转账业务不包括信用卡的()交易。
开展信用卡业务过程中,农村中小金融机构可采取措施规避持卡人骗领信用卡的法律风险()
以下属于信用卡套现行为的是( )。
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