多选题

关于《金融机构反洗钱规定》,以下表述正确的是()

A. 将反洗钱监管范围由银行业扩大到证劵、期货、保险等行业
B. 统一了本外币反洗钱监管体制,结束了本外币反洗钱监管和资金监测分离的状态
C. 规范了反洗钱检查和调查的程序
D. 对金融机构建立和实施反洗钱内部控制制度等反洗钱义务进行了更为清楚和适当的表述

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关于金融机构反洗钱培训对象说法以下正确的是( )。 根据《金融机构反洗钱规定》,金融机构应当按照规定向中国反洗钱监测分析中心报告__交易() 《金融机构反洗钱规定》适用机构() 《金融机构反洗钱规定》要求,金融机构及其分支机构应当依法,增强反洗钱工作能力() 依据《金融机构反洗钱规定》规定,金融机构的境外分支机构应当遵循反洗钱方面的法律规定() 《金融机构反洗钱规定》从起施行() 下列对金融机构反洗钱规定适用对象表述不正确的是() 按照《金融机构反洗钱规定》的规定,金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度。 按照《金融机构反洗钱规定》的规定,金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度。() 按照《金融机构反洗钱规定》的规定,金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度。 《金融机构反洗钱规定》适用于哪些金融机构? 为保障金融机构履行反洗钱义务,《反洗钱法》对金融机构客户规定了哪些义务? 根据《金融机构反洗钱规定》,以下临时冻结措施说法正确的有() 根据《金融机构反洗钱规定》,()是国务院反洗钱行政主管部门,依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理 《金融机构反洗钱规定》是反洗钱调查的法律依据之一。 《金融机构反洗钱规定》是反洗钱调查的法律依据之一。() 《金融机构反洗钱规定》是反洗钱调查的法律依据之一。 《反洗钱法》规定,金融机构应当依照规定建立健全反洗钱内部控制制度,金融机构的()应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。 根据《反洗钱法》的规定,金融机构在反洗钱方面的义务,说法正确的是( )。 《金融机构反洗钱规定》立法宗旨是()
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