发卡时应认真落实、、、，并需查询反洗钱等相关黑名单通过，切实履行客户身份识别义务，确保申请人开户资料真实、完整、合规，要充分利用联网核查公民身份信息系统，验证客户身份信息（）

为满足客户信息治理及反洗钱相关要求，针对移动展业上开通电子银行需要进行黑名单校验（） 合规与风险管理部以及各支行应分别建立反洗钱黑名单工作专项档案，内容包括（） 加油卡系统中，异地黑名单传输环节为：发卡省执行挂失处理、发卡省油机下载黑名单、发卡省加油站管控下载黑名单。 加油卡系统中，异地黑名单传输环节为：发卡省执行挂失处理、发卡省油机下载黑名单、发卡省加油站管控下载黑名单（） 加油卡系统中，异地黑名单传输环节为（）。①发卡省执行挂失处理②交易省下载黑名单③交易省加油站管控下载黑名单④黑名单上送总中心⑤交易省油机下载黑名单 “黑名单已生效”类争议/异常数据，如因发卡省系统未及时下载黑名单，则仲裁为发卡省。 黑名单已生效类争议/异常数据，如因发卡省系统未及时下载黑名单，则仲裁为发卡省（） 各行反洗钱人员应在日常工作中认真落实（）的原则，增强反洗钱意识，详细了解客户交易，对提交的所有可疑交易报告涉及的交易，应当进行分析、识别，准确判断和及时报送反洗钱信息 公司反洗钱工作应切实做好（） 短信进入黑名单应在（）模块进行查询 反洗钱特殊名单扫描时包含哪些信息（）。 分行国际业务部在中进行反洗钱黑名单筛查，并采集交易数据字段，及时准确进行大额交易和可疑交易数据报送（） 反洗钱名单监控告警处理流程包括（）等事项 各级行、各条线（部门）应每（）制订反洗钱培训计划，并认真组织开展对新员工反洗钱培训，确保员工有效履行反洗钱义务。 通过系统将审核通过的稽核结论形成的追缴黑名单汇聚，生成全网追缴黑名单（） 我行反洗钱主要涉及反洗钱信息管理系统、 制裁名单监测系统和反洗钱客户风险等级分类系统。 身份卡黑名单查询，可输入，点击查询出对应数据（） 绿通车因卡黑名单、车牌黑名单、OBU已拆卸等，出口按（）进行查验 发现信用黑名单信息录入错误或证据不足需追加完善证据链时，应通知原追缴黑名单录入审核单位重新核实后按相关流程进行等操作（） =>【卡黑名单管理】界面，“黑名单原因”包括选项（）