通过现有客户资料或者公开信息，无法确认客户是否为消极非金融机构的，应要求机构持有人提供声明文件，但其自被要求提供之日起九十日内未能提供的，应当将其视为消极非金融机构（）

在办理对公客户身份识别与尽职调查业务时，客户经理负责收集客户资料，审核资料是否，通过电子渠道录入客户信息，或提交柜面经理审核后在系统中记录客户信息（） 客户办理变更业务时，要核对客户身份是否与营销系统的客户资料信息一致（） 客户实名认证≠客户资料变更≠客户资料补录（） 客户实名认证≠客户资料变更≠客户资料补录（） 客户资料更改时柜员审核无误后，输入相关信息，系统回显客户资料，柜员输入变更信息后（）. 各行对客户资料应进行动态管理，不得（）客户信息资料 当客户资料存在错误，且名下不存在时，柜员需通过关键信息维护将客户资料设置为“非活动”状态（） 客户资料存档时只存贮纸质客户资料（） 在银企资料客户管理中，操作员无法修改复核员退回的客户资料（） 判断信息需求是否涉及客户资料隐私，如果涉及隐私应对客户身份；如果不涉及隐私的，进入（） 客户身份识别，由负责收集客户资料，审核资料是否真实、完整、合规（） 若客户无法提供户号，柜员可使用“用电客户资料查询”交易查询客户户号（） 在对客户姓名资料变更时，首先通过客户资料变更交易变更客户名称；其次再通过账户资料变更交易，输入实际证件号码，才能正确变更客户姓名。这种流程是否正确。（　） 各行对客户资料应进行动态管理，认真分析客户资料，按（）评定客户 各金融机构工作人员掌握的客户资金动向信息，属于利用未公开信息交易罪中的“非公开信息”。（） 客户信息依据客户资料生成，是综合业务网络系统的基础（） 根据《承德银行信贷业务线上审查管理办法》，在发起业务申请前，如部分客户资料无法完善，最迟应在发起申请前，对相应客户资料进行完善，并通过影像同步功能，将完善后的资料同步到该笔业务的客户资料中 商业银行对客户调查和客户资料的验证必须全部进行实地调查并且对客户资料严格保密，不可通过外部征信机构对客户资料的真实性进行核实。（） 客户资料不完整的客户进行卡激活时可以先激活，后完善客户资料（） 如何在营销信息系统变更客户资料