多选题

根据人民银行、银监会有关规定,商业银行在反洗钱管理方面主要有以下职责( )。

A. 建立健全反洗钱内部控制制度
B. 建立客户身份识别制度
C. 建立客户身份资料和交易记录保存制度
D. 开展反洗钱培训和宣传工作
E. 应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度

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根据我国《反洗钱法》及中国人民银行的规定,银行等金融机构在反洗钱方面承担的义务包括( )。 根据我国《反洗钱法》及中国人民银行的规定,银行等金融机构在反洗钱方面承担义务包括() 根据我国《反洗钱法》及中国人民银行的规定,银行等金融机构在反洗钱方面承担的义务包括( )。 人民银行根据履行反洗钱职责需要,可以采取什么措施进行反洗钱现场检查? 《反洗钱法》规定人民银行有哪些反洗钱职责?其分支机构有哪些反洗钱职责? 商业银行反洗钱工作职责() 根据我国《反洗钱法》及中国人民银行的规定,银行等金融机构在反洗钱方面承担义务包括(  )。 根据我国《反洗钱法》及中国人民银行的规定,银行等金融机构在反洗钱方面要承担的义务有(  )。 反洗钱工作领导小组负责组织辖内机构落实人民银行反洗钱工作规划和管理要求,及时向当地人民银行报告反洗钱数据及信息;配合开展反洗钱检查工作() 根据我国《反洗钱法》及中国人民银行的规定,银行等金融机构在反洗钱方面承担的义务有(    )。 根据我国《反洗钱法》及中国人民银行的规定,银行等金融机构在反洗钱方面承担的相关义务不包括(  )。 《中国人民银行法》规定:中国人民银行指导、部署银行业反洗钱工作,负责反洗钱的资金监测。 按照《反洗钱法》规定,商业银行等金融机构的反洗钱义务主要包括() 下列属于人民银行反洗钱工作管理职责的有() 下列属于商业银行反洗钱管理体系的有( )。 按照《反洗钱法》的规定,商业银行等金融机构的反洗钱义务主要包括()。 某金融机构工作人员违反保密规定,将反洗钱调查的信息泄露给当事人,请问,根据《反洗钱法》有关规定,人民银行应对此如何作出处罚? 根据《金融机构反洗钱规定》,中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以采取( )措施进行反洗钱现场检查。 根据《金融机构反洗钱规定》,中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以采取()措施进行反洗钱现场检查。 根据《中华人民共和国反洗钱法》规定,人民银行地市级中心支行无反洗钱调查权()
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