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国际部在审批过程中,赴高风险国家需征求()
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国际部在审批过程中,赴高风险国家需征求()
A. 国际部综合处意见
B. 国际部海外防恐和HSE办公室意见
C. 国际部美洲亚太处意见
D. 国际部中亚俄罗斯处意见
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国际物流环境复杂,具有高风险性()
患者收治过程中患者如为中高风险区域,以下建议正确的是()
下列作业需要进行高风险作业审批的有()
高风险客户是指包括高风险因素并经本*行综合评估后认定为高风险的客户,以下属于高风险因素有()。
强化尽职调查环节基于反洗钱高风险、较高风险客户,针对高风险客户完成尽职调查,较高风险客户完成尽职调查()
强化尽职调查环节基于反洗钱高风险、较高风险客户,针对高风险客户完成尽职调查,较高风险客户完成尽职调查()
设备维护部是公司生产高风险作业的责任主体,负责每月编制月度高风险作业计划表()
属于高风险职业的,需要填写《高风险职业问卷》()
属于高风险职业的,需要填写《高风险职业问卷》()
较高风险客户、高风险客户、外国政要客户申请开户前,必须进行线上审批通过后,方可进行开户处理。关于审批,下列说法正确的是()
营销风险按照等级可以分为特高风险、高风险、中风险、低风险、()
安全工程师现场重点部位实施旁站监督,检查高风险作业过程中对现场各项安全措施落实情况,建立高风险作业管理台账()
强化尽职调查环节基于反洗钱高风险、较高风险客户,针对高风险客户每完成尽职调查()
《高风险作业管理制度》规定,高风险作业原则()。
《高风险作业管理制度》规定,高风险作业原则()
业务经理对机构网点高风险业务及关键环节实施重点监控。负责对()等高风险及特殊业务的监控审批
涉外单位应实时掌握境外项目人员分布的详细情况,定期向集团公司国际部报告境外项目人员分布情况,高风险I级以上国家(地区)实行()制度,高风险II、III级国家(地区)项目实行()制度。
本行客户需由高风险等级调低为中风险等级或低风险等级的,本行业务条线部门审批认定()
入境国际航班高风险岗位工作人员包括()
重要岗位是指在业务运营过程中处于关键环节且涉及(),承担较高风险责任。
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