多选题

凡出现以下情形之一的,均视为信用卡套现()

A. 多名持卡人短时间内在一家或多家商户有集体刷卡行为的;
B. 持卡人利用所在就职单位POS终端进行疑似套现2次(含)以上;
C. 持卡人用于经营性用途如:汽车.保险.批发.传销产品.直销产品.房地产.进货.购油.医药产品.化工原料.建材等大宗交易占用我行资金免息期超过7天的;
D. 态度恶劣或完全不配合本行调查人员核实工作.拒绝出示相关销售发票或有效凭证的

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禁止单位代办信用卡,是指以下情形中的一种或几种()。 我行信用卡客户出现以下( )情况,应列入特别预警信号。 本行员工不得使用信用卡进行套现,本行员工持他人金鹿信用卡进行套现的,视同员工套现和冒用。 企业对担保申请人出现以下情形之一的,不得提供担保()。 信用卡营销人员严禁使用本人信用卡进行套现交易,或将本人信用卡出借他人使用() 根据《关于信用卡套现活跃风险提示的通知》,为防止信用卡循环信用业务环节出现较大风险隐患,应加强() 温州银行员工不得使用信用卡进行套现,温州银行员工持他人金鹿信用卡进行套现的,视同员工套现和冒用。() 温州银行员工不得使用信用卡进行套现,温州银行员工持他人金鹿信用卡进行套现的,视同员工套现和冒用。() 温州银行员工不得使用信用卡进行套现,温州银行员工持他人金鹿信用卡进行套现的,视同员工套现和冒用() 试述信用卡套现风险防范措施。 有下列()情形之一,进行信用卡诈骗活动,数额较大的,构成信用卡诈骗犯罪。 出现以下情况之一,为Ⅲ级应急响应() 出现以下情况之一,启动Ⅰ级应急响应:() 出现以下情况之一,为Ⅱ级应急响应() 为防范信用卡套现风险,某银行采取了以下措施,其中不符合中国银监会办公厅《关于信用卡套现活跃风险提示的通知》的是() 担保申请人出现以下情形之一的,担保受理人不得为其提供担保 凡遇疑难病例,包括但不限于出现以下情形的患者()均应组织讨论 信用卡账户存在以下情况,无需销户挽留() 根据《关于信用卡套现活跃风险提示的通知》,对已经确认存在套现行为的信用卡持卡人有权采取什么措施() 上市公司出现以下情形之一的,属于对其股票实施退市风险警示的有(   ) 。
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