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不属于客户身份识别的法定证件()
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不属于客户身份识别的法定证件()
A. 护照
B. 临时身份证
C. 户口
D. 驾驶证
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根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,客户要求变更姓名或者名称、身份证件、身份证件号码、,金融机构应当重新识别客户()
下列不属于乘机有效身份证件的是()
下列身份证件不属于实名制有效证件的是()
不属于开立人民币基本存款帐户的客户身份识别应审核的资料包括()
以下身份证件不属于实名制认可的有效身份证件的是()
申请开办个人卡必须出示有效身份证件,下列不属于有效身份证件的是()
“了解客户”是指金融机构在与客户建立业务关系或与其进行交易时,应当根据法定的有效身份证件或其他可靠的身份识别资料,()其客户的身份。
下列哪项不属于成年旅客乘机有效身份证件()
客户身份识别制度指金融机构在与客户建立业务关系或与其进行交易时,应当根据法定的有效身份证件或其他身份证明文件,确认客户的真实身份。
销户金额符合大额取款标准时,柜员通过客户身份证件影像系统对客户身份证件进行身份识别并留存()
在进行自然人客户身份识别时,()不能作为有效身份证件。
办理支付结算需要校验的个人有效身份证件,下列不属于有效身份证件的是()。
客户要求变更、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码的。营业机构应当重新识别客户()
下列哪项不属于银行对客户提供的营业执照进行审查,构建可靠、有效的客户身份识别机制的内容()
金融机构除核对有效身份证件外可以采取重新识别客户身份()
保险公司除核对身份证件外,还可采取()等措施识别客户身份
金融机构除核对身份证件外,还可采取等措施识别客户身份()
除核对有效身份证件文件外,还可采取以下哪些措施,识别客户身份?()
客户要求变更身份证件时,金融机构应当重新识别客户。()
除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外,识别或者重新识别客户身份的措施有()
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