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下列符合报告主体应报告的大额交易的是( )。
单选题
下列符合报告主体应报告的大额交易的是( )。
A. 个人银行账户之间当日累计外币等值1万美元以上的款项划转
B. 国际金融组织和外国政府贷款项下的债务掉期交易
C. 单位银行账户之间当日累计人民币300万元以上的转账
D. 银行间债券市场进行的债券交易
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大额和可疑支付交易报告的主体是哪些?
金融机构在黄金交易所进行的黄金交易属于报告主体应报告的交易()
如果一笔交易既符合大额交易报告标准又符合可疑交易报告标准的,应该( )。
如果一笔交易即符合大额交易报告标准又符合可疑报告标准的,应该()
前台柜员岗位职责包括配合本机构反洗钱人员进行风险识别,判断大额、可疑交易及客户风险等级的划分,对符合报告特征的大额和可疑交易及时报告本机构会计主管。()
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,下列属于免于报告的大额交易是( )。
客户不通过帐户或银行卡发生的大额交易,交易行应报告。
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,下列不能免于报告的大额交易是( )。
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,下列不能免于报告的大额交易是()
什么是可疑交易报告?什么是大额交易报告?
下列哪些情况不符合《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中大额转账交易()
如果一笔交易既符合大额报告标准又符合可疑报告标准的,应该()
如果一笔交易即符合大额报告标准又符合可疑报告标准的,应该( )
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,你单位应报送以下可疑交易()。
按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,以下说法错误的是()。(1)对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应分别提交大额交易报告和可疑交易报告(2)对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构只需提交可疑交易报告(3)交易同时符合两项以上大额交易标准的,金融机构应当分别提交大额交易报告(4)交易同时符合两项以上大额交易标准的,金融机构只需提交其中一项大额交易报告
按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,下列有关大额交易报告豁免表述正确的是()
依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,你单位应报送以下可疑交易()
根据我国《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,下列交易中属于应当报告的大额交易是( )。
根据我国《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,下列交易中属于应当报告的大额交易是()。
根据我国《金融机构大额交易和可以交易报告管理办法》,下列交易中属于应当报告的大额交易是()
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