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客户通过境外银行卡发生的交易,应由发卡机构报送大额交易。
单选题
客户通过境外银行卡发生的交易,应由发卡机构报送大额交易。
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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,客户通过境外银行卡所发生的大额交易,由()报告。
根据《金融机构大额报告和可疑交易报告管理办法》规定,客户通过在境内金融机构开立的账户或者境内银行卡所发生的大额交易,由开立账户的金融机构或者发卡银行报告;客户通过境外银行卡所发生的大额交易,由收单机构报告;客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易,由办理业务的金融机构报告()
客户通过境内银行卡所发生的大额交易,由报告()
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,客户通过境外银行卡所发生的大额交易,由报告。(法律合规部)()
在反洗钱工作中,客户通过境外银行卡所发生的大额交易,由报告()
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2016〕第3号)规定,客户通过境外银行卡所发生的大额交易,由报告()
客户通过其账户或银行卡发生大额交易的,由开户营业网点或者发卡行社报告;客户不通过其账户或者银行卡发生的大额交易,由办理行社报告()
客户通过在境内金融机构开立的账户或者境内银行卡所发生的大额交易,由开立账户的或者发卡银行报告()
客户通过在境内金融机构开立的账户或者境内银行卡所发生的大额交易,由开立账户的金融机构或者发卡银行报告。()
根据发卡机构的不同,信用卡可以分为银行卡和非银行卡。
客户通过在境内金融机构开立的银行卡所发生的大额交易,由( )报告。
客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易,由金融机构报告()
按照《安徽农村商业银行系统银行卡境外交易信息报送操作规程》规定,银行卡境外交易信息是指境内银行卡在境外发生的提现和消费交易信息,非银行支付机构基于银行卡提供的境外交易()
客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡发生的大额交易,由开立账户的金融机构或者发卡银行报告。---法律合规部()
对于未经发卡机构委托而从事代办卡业务或利用信用卡实施套现的,银行卡发卡机构一经发现,应立即将相关信息报送至()
界面方式是指发卡行直接登录银行卡管理系统网页,报送和接收银行卡境外交易信息()
客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易,由什么金融机构报告
认同卡是由发卡机构与()合作发行的银行卡产品
客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易由谁报告?
客户不通过帐户或银行卡发生的大额交易,交易行应报告。
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