多选题

在办理以下哪些业务时,需要核对个人身份证件,并进行联网核查()

A. 银行账户业务
B. 定期提前支取业务
C. 10万元以上大额转账业务
D. 客户本人办理人民币单笔5万元以上的现金存取款业务

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审核身份证件,要求提供本人有效身份证件,对身份证件的进行认真审查,并进行联网核查。通过有效身份证件仍无法准确判断存款人身份的,应要求其出具辅助身份证明材料() 各机构办理规定业务而进行联网核查时,若个人身份证件号码与姓名一致但未反馈照片的,各机构原则上应继续办理业务《联网核查管理办法》() 客户由他人代理办理业务时,金融机构只需要核对并登记搭理人身份证件() 为什么不能把自己的个人身份证件借给别人用? 为什么不能把自己的个人身份证件借给别人用 个人身份证件号码是刑法规定的“公民个人信息”() 根据()制度的要求,个人在金融机构开立个人存款帐户时需要出示并登记个人身份证件信息。 以下哪些证件,可以作为办理个人结售汇业务的有效身份证件() 网点办理需要远程授权的个人贷款开户放款业务需要提供贷款人身份证件() 办理支付结算业务需要交验个人有效身份证件包括() 客户由他人代理办理业务的,金融机构应当对代理人身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记,不用核对被代理人的身份证件() 办理个人现金存入业务万(含)以上需进行联网核查、上传身份证件等() 农信银个人账户通存业务经办人身份证件为居民身份证时联动联网核查() 个人申请签发汇票时,需对客户本人身份证件进行联网核查并留存身份证影像;代理人申请签发汇票时,柜员应对代理人身份证件进行联网核查,并留存身份证影像和采集()等信息。 银行营业网点在审核个人身份证件后,可拒绝为该客户办理相关业务的情形包括() 领取临柜业务印章均实行“()”制度,领取人应出具介绍信和个人身份证件。 办理个人存款账户时哪些身份证件为实名证件? 目前,不用持身份证件办理的个人储蓄业务有哪些? 对需审核身份证件的业务,应对身份证件与客户的一致性进行核对,对身份证件的真伪进行鉴别() 柜员通过联网核查系统、客户身份证件影像系统正确客户身份证件进行核实并留存客户身份证件影像,核实无误后方可为客户办理业务。
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