多选题

银行客户范围和业务种类的广泛性要求银行在综合考虑和分析客户的哪些因素及信息的基础上对客户洗钱风险进行分类。---法律合规部()

A. 地域.行业
B. 身份.国籍
C. 交易目的
D. 交易特征

查看答案
该试题由用户461****48提供 查看答案人数:32083 如遇到问题请联系客服
正确答案
该试题由用户461****48提供 查看答案人数:32084 如遇到问题请联系客服
热门试题
手机银行客户端发起收款和确认付款的客户双方均应为手机银行客户端注册用户() 手机取款业务要求取款人必须为中国银行客户。 企业网上银行客户与渠道和证书相关的注册业务、维护业务和注销业务等必须由()办理。 商业银行为私人银行客户和高资产净值客户提供理财产品销售服务应当进行客户(  )评估。 已签约(柜面签约和自助签约)电话银行客户使用农信社(行)电话银行办理查询业务时,需验证电话银行() 江苏农村商业银行客户综合服务热线为() 个人网上银行客户分为网点注册客户和自助注册客户() 商业银行客户调查应根据授信种类搜集客户(),建立客户档案。 企业网上银行客户分为一般客户和()。 综合财富规划运用()实现私人银行客户的财富目标。 银行在强化存款和中间业务收入考核的情况下,银行客户经理往往要求借款申请人将购买保险产品或存款作为贷款的前提条件,银行客户经理的这种销售行为是(  )。 电子银行客户证书分为个人注册客户证书、企业注册客户证书和()。 电子银行客户证书分为个人注册客户证书、企业注册客户证书和()。 对境内银行客户可以开展流动资金、项目贷款和房地产贷款等业务。 根据银行客户类型,可以将理财业务划分为()。 手机银行客户端的主要业务功能包括() 手机银行客户自助追加的账户不能办理业务() 为人民服务体现着社会主义道德建设的先进性要求和广泛性要求的统一。下列表述中体现社会主义道德建设广泛性的是( ) 集体主义体现了社会主义道德建设的先进性要求和广泛性要求的统一() 纯网络银行缺乏客户基础,需要培养新的银行客户的信任度和忠诚度。()
购买搜题卡会员须知|联系客服
会员须知|联系客服
关注公众号,回复验证码
享30次免费查看答案
微信扫码关注 立即领取
恭喜获得奖励,快去免费查看答案吧~
去查看答案
全站题库适用,可用于聚题库网站及系列App

    只用于搜题看答案,不支持试卷、题库练习 ,下载APP还可体验拍照搜题和语音搜索

    支付方式

     

     

     
    首次登录享
    免费查看答案20
    登录成功
    首次登录已为您完成账号注册,
    可在【个人中心】修改密码或在登录时选择忘记密码
    账号登录默认密码:手机号后六位