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不用识别受益所有人的单位包括()
多选题
不用识别受益所有人的单位包括()
A. 各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关
B. 军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队
C. 参照公务员法管理的事业单位
D. 政府间国际组织、外国政府驻华使领馆及办事处等机构及组织
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不用确定受益所有人的机构()
受益所有人身份识别工作有关的信息包括()
义务机构应当根据非自然人客户的法律形态和实际情况,逐层深入并判定受益所有人。下列哪些类型的机构不需要识别受益所有人()
非自然人客户受益所有人识别的工作原则包括()
按照规定开展受益所有人身份识别工作的,如无法做出准确判断的,可以简化或者豁免受益所有人识别()
企业受益所有权涉及境外(香港)法人的客户受益所有人识别法定证明材料可能包括( )
采取制度规定的受益所有人身份识别措施后仍无法判定合伙企业受益所有人的,义务机构至少应当将合伙企业的判定为受益所有人()
按照规定开展受益所有人身份识别的工作,每个非自然人客户至少有受益所有人()
根据《关于金融机构受益所有人身份识别的处理意见》,分行每月向总行、提交《同业开户受益所有人识别跟踪台账》()
根据《关于金融机构受益所有人身份识别的处理意见》,广州分行每月向提交《同业开户受益所有人识别跟踪台账》()
受益所有人身份识别工作的主要原则()
新开立账户,受益所有人识别必须提供()
按照规定开展受益所有人身份识别工作的,每个非自然人客户至少有名受益所有人()
义务机构应当建立健全并有效实施受益所有人身份识别制度,加强受益所有人身份识别工作与工作的有效衔接()
按照规定开展受益所有人身份识别工作的,如客户出现高风险情形的,不得简化或者豁免受益所有人识别()
根据《关于金融机构受益所有人身份识别的处理意见》,相关受益所有人识别材料应尽快后补,原则上不超过()
根据《关于金融机构受益所有人身份识别的处理意见》,客户需逐层提供法定信息,以证明受益所有人,法定信息包括()
银行可以不识别以下非自然人客户的受益所有人包括()
根据《关于进一步规范非自然人客户受益所有人识别材料收集的通知》,按照规定开展受益所有人身份识别工作的,每个非自然人客户至少有名受益所有人()
各级党机关、国家权利机关、行政机关、司法、军事机关,人民政协机关和人民解放军、武警部队、参照公务员管理事业单位不用识别受益所有人()
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