多选题

金融机构的以下行为违反了我国反洗钱规定的有(  )。

A. 按照规定建立反洗钱内部控制制度
B. 泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私
C. 发现涉嫌犯罪的,及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告
D. 擅自进行检查,调查或者采取临时冻结措施
E. 拒绝提供调查材料或故意提供虚假材料的

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《反洗钱法》规定的金融机构反洗钱义务包括() 根据《金融机构反洗钱规定》,金融机构应当按照规定向中国反洗钱监测分析中心报告__交易() 《金融机构反洗钱规定》适用机构() 《金融机构反洗钱规定》要求,金融机构及其分支机构应当依法,增强反洗钱工作能力() 依据《金融机构反洗钱规定》规定,金融机构的境外分支机构应当遵循反洗钱方面的法律规定() 我国于( )年起,正式实施《金融机构反洗钱规定》。 《金融机构反洗钱规定》从起施行() 按照《金融机构反洗钱规定》的规定,金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度。 按照《金融机构反洗钱规定》的规定,金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度。 按照《金融机构反洗钱规定》的规定,金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度。() 《金融机构反洗钱规定》适用于哪些金融机构? 为保障金融机构履行反洗钱义务,《反洗钱法》对金融机构客户规定了哪些义务? 根据《金融机构反洗钱规定》,关于反洗钱调查中的封存措施,以下说法错误的是() 金融机构的下列行为没有违反反洗钱规定的是( )。 根据《金融机构反洗钱规定》,()是国务院反洗钱行政主管部门,依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理 中国反洗钱监测分析中心负责对金融机构违反反洗钱规定的行为进行行政处罚() 《金融机构反洗钱规定》是反洗钱调查的法律依据之一。 《金融机构反洗钱规定》是反洗钱调查的法律依据之一。 《金融机构反洗钱规定》是反洗钱调查的法律依据之一。() 《反洗钱法》规定,金融机构应当依照规定建立健全反洗钱内部控制制度,金融机构的()应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
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