在实际作业中，应重点关注客户使用（）等其他可疑交易行为，并按要求进行大额、可疑交易报告

对集团客户整体评价审查还应关注集团客户成员单位之间关联交易行为，重点了解企业净资产15%以上关联交易情况（） 重点可疑交易报告中可疑交易主体的交易情况包括笔数、去向、分布地区、等（） 按照《上海证券交易所会员客户证券交易行为管理实施细则》的规定，会员应重点监控（）的交易行为。 Ⅰ.被证券交易所列为限制交易账户 Ⅱ.在最近一季度被交易所列为监管关注账户 Ⅲ.其他需要重点监控的账户 Ⅳ.持续盈利的账户 发现客户存在涉嫌洗钱、恐怖融资、逃税、逃废债务、套取现金等可疑交易行为的，应及时向()报告，并做好对业务产品的洗钱风险评估和风险控制工作。 注重对客户及其日常交易的关注，对高风险客户，应了解其（）、（）、（）或者经营状况，实际控制客户的（）人和交易的实际（）人，控股股东或者实际控制人等信息． 在分析可疑人员的实际交易行为时，可以通过哪些途径获得相关信息（） 会员应当密切关注客户的交易行为，发现客户在交易过程中出现异常交易行为之一的，应当予以提醒、劝阻和制止，并及时向交易所报告；经劝阻、制止无效的，会员可以采取提高交易保证金、限制开仓、拒绝客户委托、终止代理关系等措施。 会员应当密切关注客户的交易行为，发现客户在交易过程中出现异常交易行为之一的，应当予以提醒、劝阻和制止，并及时向交易所报告；经劝阻、制止无效的，会员可以采取提高交易保证金、限制开仓、拒绝客户委托、终止代理关系等措施（） 以下交易行为，具有可疑交易特征的有（） 下列属于可疑交易行为的有（） 下列存在可疑交易行为的有（） 以下（）属于应重点监控的异常交易行为。   在支付清算反欺诈业务监控过程中发现客户存在()()()等可疑交易行为的，应及时向本行反洗钱主管部门报告.() 银行、支付机构应建立条码支付交易风险，及时发现可疑交易，并采取阻断交易、联系客户核实交易等方式防范交易风险（） 以下不属于基金销售机构应该重点关注的异常交易行为的是（）。 以下属于应重点监控的异常交易行为 下列交易行为，属可疑支付交易标准的是（） 在业务办理过程中()，发现客户存在涉嫌洗钱、恐怖融资或逃税等可疑交易行为的，应及时向本行反洗钱主管部门报告，并做好正确业务产品的洗钱风险评估和风险控制工作。 银监会外部营销业务指导意见中的外部营销，不包括通过__等渠道进行的实际销售活动或其他交易行为（） 柜面人员、营销人员、客户经理等一线员工应充分发挥了解客户、熟悉业务的优势，开展（）工作，主动报告大额交易和可疑交易，配合反洗钱中心开展可疑交易分析等作业，留存必要工作记录