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法人或其他组织应当自其成为商业银行的主要非自然人股东之日起十个工作日内,向商业银行的关联交易控制委员会报告其关联方情况()
多选题
法人或其他组织应当自其成为商业银行的主要非自然人股东之日起十个工作日内,向商业银行的关联交易控制委员会报告其关联方情况()
A. 控股自然人股东、董事、关键管理人员
B. 控股非自然人股东
C. 受其直接、间接、共同控制的法人或其他组织及其董事、关键管理人员
D. 家庭成员关联情况
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根据《商业银行与内部人和股东关联交易管理办法》,商业银行的关联方包括关联自然人、法人或其他组织()
中国银行业监督管理委员会无权认定商业银行的关联自然人、法人或其他组织。()
中国银行保险监督管理委员会有权依法认定商业银行的关联自然人、法人或其他组织()
根据《商业银行与内部人和股东关联交易管理办fa》,商业银行的关联自然人包括商业银行的主要自然人股东,此次所称主要自然人股东是指持有或者控制商业银行以上股份或表决权的自然人股东()
根据《商业银行与内部人和股东关联交易管理办法》所称的主要非自然人股东是指能够直接、间接、共同持有或者控制商业银行()以上股份或者表决权的非自然人股东。
与商业银行关联方签署协议、做出安排,生效后符合关联方条件的自然人、法人或其他组织视为商业银行的关联方。
商业银行对公司、合伙制企业和独资企业及其他非自然人的债权是( )。
( )是指商业银行对公司、合伙制企业和独资企业及其他非自然人的债权。
法人或其他组织应当自其成为本行的主要非自然人股东之日起十个工作日内,向本行的关联交易控制委员会报告其下列关联方情况()
持有或控制商业银行以上股份或表决权的自然人股东是商业银行的关联自然人()
商业银行的关联自然人中的自然人股东是指持有或控制商业银行以上股份或表决权的自然人股东()
《商业银行授信工作尽职指引》中的授信是指对自然人和非自然人客户的表内外授信()
农村商业银行应当根据非自然人客户的法律形态和实际情况,逐层深入并判定受益所有人,每个非自然人客户至少有( )名受益所有人。
根据《商业银行与内部人和股东关联交易管理办法》,中国银行业监督管理委员会无权认定商业银行的关联自然人、法人或其他组织()
农村合作银行、农村商业银行自然人股东(含职工)人均持股量不得低于()股,单个自然人持股量不得低于()股。
《中国农业银行对公客户身份识别与尽职调查管理办法》所称对公客户指非自然人和个体工商户,其中非自然人包含法人、其他组织等()
华夏银行的主要非自然人股东是指指能够直接、间接、共同持有或控制华夏银行()以上股份或表决权的非自然人股东
《商业银行授信工作尽职指引》中的授信指对非自然人客户的表内外授信。()
《商业银行与内部人和股东关联交易管理办法》所称主要自然人股东是指持有或控制商业银行()以上股份或表决权的自然人股东。
根据《商业银行与内部人和股东关联交易管理办法》主要自然人股东是指持有或控制商业银行以上股份或表决权的自然人股东()
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