是银行工作人员（内部人）发生违法违规违纪案件或内外勾结及外部侵害（诈骗、盗窃、抢劫等）案件造成银行资金财产损失和声誉损失的风险。---法律合规部（）

故意收进假币或内外勾结将假币兑进，再投放市场，一经发现，按照《恒丰银行工作人员违规失职行为处理办法》的规定，给予有关责任人员处分，构成犯罪的，依法追究刑事责任（） 被调查的事业单位工作人员在违法违纪案件立案调查期间，（） 被调查的事业单位工作人员在违法违纪案件立案调查期间，可以（） 因内部作案或内外勾结作案造成的风险资产应当直接列入次级类（） 对事业单位工作人员违法违纪案件进行调查，应当由（）以上办案人员进行 在《事业单位工作人员处分暂行规定》中，被调查的事业单位工作人员在违法违纪案件立案调查期间（）. 参与事业单位工作人员违法违纪案件调查、处理的人员，与被调查的事业单位工作人员有（）关系的，应当提出回避申请 对事业单位工作人员违法违纪案件进行调查，应当由3名以上办案人员进行（） 参与事业单位工作人员违法违纪案件调查、处理的人员有（）情形的，应当提出回避申请 利用职务或工作之便，内外勾结倒卖车票，属以票谋私的行为（） 利用职务或工作之便，内外勾结倒卖车票谋取私利属于路风问题（） 根据《村镇银行工作人员违规处理办法》，系统工作人员违规行为处理的种类包含（） 是指银行工作人员在业务处理过程中，违规或违法操作给银行造成损失的可能性（） 根据东莞市烟草专卖局（公司）工作人员处理暂行规定（2018），被调查人员在违法违纪违规案件立案调查期间，不得（） 为防止银企人员内外勾结作案，以下哪些措施是有效的（） 被调查的事业单位工作人员在违法违纪案件立案调查期间，不得解除聘用合同（） 下面哪个报表模块包括违法违纪违规案件处理情况统计表（人员级别）、违法违纪违规案件处理情况统计表（发案机构）及各类违法违纪案件综合分析表（） 参与事业单位工作人员违法违纪案件调查、处理的人员有下列情形之一的，应当提出回避申请。（） 因人员内外勾结所造成的商业银行操作风险损失事件，应当被归类为（　 ）。 因人员内外勾结所造成的商业银行操作风险损失事件，应当被归类为（　 ）。