多选题

以下哪些属于对个人客户信息维护的风险点控制?()

A. 认真审核客户提交的身份证件的真实性、有效性、合规性
B. 个人客户需要变更姓名的,除了出示身份证件外,还需要提交更名证明资料(有曾用名登记的户口簿、户籍所在地gongan部门证明);个人支票客户办理户名变更时,除提交所需资料外,还需提交有权人审批后才能办理
C. 审核《特殊业务申请书》填写的内容与证明文件是否一致;柜员修改的内容是否与客户提交的内容一致
D. 涉及个人客户户名或身份证号码修改的,应建议客户回客户号所属网点进行修改
E. 批量维护个人客户信息,所搜集到的信息可能不是最新的客户信息

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以下()情况不属于修改客户信息的风险点。 个人客户经理在选择【个人偏好信息维护】,会显示客户哪些偏好信息() 我社单笔维护个人客户信息可通过&39;客户类型+客户号&39;、&39;证|件类型+证|件号码&39;的查询结果对某一个人客户的以下哪些信息同时进行维护?() 以下哪些属于个人客户信息创建的交易结果?() ()包括个人客户信息查询,个人客户信息修改,个人客户信息注销,维护预留客户账/卡号,维护预留收款人信息. 系统提供对客户的关键信息进行维护,以下不属于客户关键信息的是()。 以下哪些属于办理账户基本信息变更的主要风险点?() 我社办理个人客户信息维护时,‘[060465]按客户号或证件查询/修改’交易包括以下哪些分类?() “客户信息-客户维护-对私”交易包含哪些子功能()。 以下哪些属于按照客户对风险的态度把客户划分的内容() 以下哪些属于广东农信社对人民币个人活期存折结算账户销户的风险控制() 以下哪些关键信息属于网略侧信息传递控制稽核点的核查范围?() 以下哪些个人因素属于金融机构客户洗钱风险分类的参考因素() 柜员通过对个人客户进行“个人帐户信息维护”功能操作,可以实现() “客户信息-客户维护-对私”交易包含哪些子功能()。 我社办理个人客户信息维护时,&39;[060465]按客户号或证|件查询/修改&39;交易包括以下哪些分类?() 个人客户经理应通过个人()查询其维护客户的个人客户信息。 以下哪些客户属于我行个人VIP客户() 以下要素属于个人客户关键信息为() 个人客户经理应通过查询其维护客户的个人客户信息()
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