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不属于银行业金融机构案件定义中的“其他违法违规行为”的是()
单选题
不属于银行业金融机构案件定义中的“其他违法违规行为”的是()
A. 刑法以外的法律法规
B. 监管规章
C. 规范性文件
D. 会计制度
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简述银行业金融机构案件定义。
《中国银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》(银监发【2012】61号)规定,根据银行业金融机构从业人员是否涉嫌犯罪,是否存在其他违法违规行为等因素将案件分为三类,其中银行业金融机构从业人员在案件中不涉嫌触犯刑法,但存在其他违法违规行为且该违法违规行为与案件发生存在联系的,为第()类案件
除商业银行外,银行业金融机构还包括其他金融机构,不属于其他金融机构的是( )。
下列金融机构中,不属于银行业金融机构的是()
下列金融机构中,不属于银行业金融机构的是( )。
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下列金融机构中,不属于银行业金融机构的是()。
单纯商业贿赂类案件不纳入银行业金融机构案件统计范畴,但若案件中除商业贿赂行为外,存在()等符合银行业金融机构案件定义的行为,应纳入银行业金融机构案件统计范畴。
银行业金融机构从业人员在案件中不涉嫌触犯刑法,但存在其他违法违规行为且该违法违规行为与案件发生存在联系的,属于()
《中国银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》(银监发[2012]61号)规定,根据银行业金融机构从业人员是否涉嫌犯罪,是否存在其他违法违规行为等因素将案件分为三类,其中银行业金融机构从业人员在案件中涉嫌触犯刑法的,为第()类案件。
根据《中国银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》的规定,案件定义及分类中“银行业金融机构从业人员”包括()
根据银行业金融机构从业人员是否涉嫌犯罪,是否存在其他违法违规行为等因素将案件分为()类,其中银行业金融机构从业人员在案件中不涉嫌触犯刑法,但存在其他违法违规行为与案件发生存在关联的,为()类案件。
不属于银行业金融机构的是()。
不属于银行业金融机构的是()
以下类案件不属于银行业金融机构的三类刑事案件()
银行业金融机构案件问责主要方式中,不属于纪律处分的有()
下列金融机构中,不属于银行业非存款类金融机构的是()
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