单选题

某客户持有外国护照到营业机构办理开卡业务,经办员通过查询后,该客户不在监控的制裁名单中,该经办员将如何按照反洗钱合规管理的要求进行操作()

A. 将加强型尽职调查材料及其他相关材料报一级支行合规管理委员会审批
B. 将加强型尽职调查材料及其他相关材料报二级分行合规管理委员会审批
C. 将加强型尽职调查材料及其他相关材料报一级分行合规管理委员会审批
D. 将加强型尽职调查材料及其他相关材料报总行合规管理委员会审批

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客户办理个人网银业务前,经办员应() 经基层部队授权的经办人在首次办理军保卡批量开卡业务时,需要携带()。 借记卡持有人可在全国任意营业机构办理借记卡销卡。 客户向营业机构提出办理结汇业务的申请时,须向经办柜员提供()并填写《个人结汇业务申请书》. 制裁名单中的客户,可以办理借记卡的开卡业务。 客户提供下列哪些证件可以办理移动运营开卡业务() 经办柜员可通过()交易菜单,编辑批量开卡客户信息并生成批量文件 通过网上申请办卡的客户,须本人持有效身份证件到约定领卡网点同时办理()业务。 对客户申请办理“挂失一换卡”、“销卡一重开”等特殊业务时,营业机构若发现客户在一年内已多次办理同类业务、境外取现交易笔数繁多、累计交易金额接近年度限额的,应对客户开展强化尽职调查,洗钱特征明显的,应为其办理销卡、重开卡业务() 各经办行应审慎受理代办单位结算卡开卡业务,必须遵循“了解你的客户”原则,包括() 单位结算卡正式挂失业务可在全行任一基层营业机构办理。客户线上开户领用的单位结算卡绑定持卡人后,柜面 应通过“客户服务-借记卡-开/换/销/领—单位结算卡激活”路 径激活单位结算卡,经激活的单位结算卡方可正常使用() 客户可通过我行营业网点或登录我行网站办理信用卡申请业务,我行客户经理也可持便携终端上门为客户办理办卡业务() 在办理协助冻结业务时,营业机构经办柜员应当审查内容() 加拿大:持外国护照免签营员,需同时持有中国签证(有效期内),出中国境时需填写《出境卡》 加拿大:持外国护照免签营员,需同时持有中国签证(有效期内),出中国境时需填写《出境卡》() 凡办理社区一卡通的客户,可持有效身份证件在吉林银行营业网点零余额开卡() 个人客户办理磁条卡批量换 IC 卡、挂失补卡以及通过“客户服务-借记卡-开/销/换/领-换卡”路径办理即办卡或记名卡换卡业务时,客户银衍转账、银商通业务协议自动更新至客户新的借记卡账户() 申领贵宾IC卡的VIP客户只能通过办理开卡激活。(电子银行部)() 申领贵宾IC卡的VIP客户只能通过办理开卡激活。---网络金融部() B对M支持有卡受理业务,客户可通过刷电子回单箱卡、结贷一卡通及输入客户手机号码办理业务()
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