核心系统客户有效证件维护，反洗钱系统中重新客户识别应当日前完成（）

反洗钱工作中，证券公司开展客户身份识别、重新识别和持续识别工作应当遵循（　　）原则 反洗钱系统将客户洗钱风险评级标准分为（） 在反洗钱主要制度体系中，处于核心地位的是客户身份识别制度。（ ） 各分支行在办理客户信息建立时，核心系统会自动实施反洗钱黑名单匹配比对，对于系统提示的黑名单信息，各分支行无法判断客户是否符合黑名单的，应进入反洗钱系统( )菜单进行查询并进一步核实。 经人工判断，核心业务系统传送至反洗钱系统不同客户号属于同一客户的，可于（）时调整为同一客户，使用其中一个证件信息。 反洗钱系统中，在客户交易信息补录时，可以随意修改客户账号（） 在核心系统反洗钱黑名单筛查银行名单时，应选择模块（） 联网核心系统发生突发事件无法正常进行联网核查时，对于难以确认客户出示有效证件真伪的情况，柜面应如何处理（） 反洗钱系统中,客户视图可通过客户证件号码或账号等维度查询客户法人范围内的相关信息,并记录（） 关于个人银行结算账户的信息变更，存款人的，对证件过期的客户在反洗钱系统中进行查询，联系客户进行信息维护（） 新开客户识别时，反洗钱人员需要录入新开客户的性别（） 反洗钱的客户身份识别制度的目的在于（） （2020年真题）反洗钱工作中，证券公司开展客户身份识别、重新识别和持续识别工作应当遵循（　　）原则 根据反洗钱要求：凡是达到反洗钱要求的客户不管客户是否为成年人均需要提供完整的客户要素，即姓名、性别、职业、证件类别、证件号码、（）等 反洗钱客户身份识别无论金额大小均需登记（） 以下哪项不是反洗钱客户身份识别制度的特征？（） 在核心系统建立对私客户信息,客户的证件有效期应如实录入,若证件有效期为长期的,统一录入（） 在核心系统反洗钱黑名单筛查单位名单时，应选择模块（） 根据《金融机构反洗钱规定》，对先前获得的客户身份资料的（）有疑问的，应当重新识别客户身份。 客户身份识别工作、大额交易和可疑交易识别与报告工作、客户身份资料与交易记录保存、客户尽职调查、反洗钱信息的保密工作等反洗钱基础工作（）