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金融机构为客户开立个人账户,在客户身份认定上应当遵守什么规定?()
单选题
金融机构为客户开立个人账户,在客户身份认定上应当遵守什么规定?()
A. 《境内外汇账户管理规定》
B. 《境外外汇账户管理规定》
C. 《个人结算账户管理规定》
D. 《个人存款账户实名制规定》
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金融机构为不在本机构开立账户的客户提供一次性金融服务且交易金额单笔的,应当识别客户身份。(《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》第七条)()
金融机构开立个人存款账户的,金融机构应当要求其出示(),进行核对,并登记其身份证件上的()和()。代理他人在金融机构开立个人存款账户的,金融机构应当要求其出示()和()的身份证件,进行核对,并登记被代理人和代理人的身份证件上的()和()。
客户在金融机构开立个人存款账户的,金融机构应当要求其出示本人份证件,进行校对并登记份证件的()
金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立账户()
金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立匿名账户或者假名账户。
金融机构不得为客户开立匿名账户或假名账户,不得为身份不明确的客户提供存款、结算等服务。
金融机构与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的需负什么法律责任?
客户不出示本人身份证件或者不使用本人身份证件上的姓名的,金融机构不得为其开立个人存款账户()
金融机构为个人客户开立存款账户、办理结算的,应当要求其出示本人身份证件,进行核对,并登记其身份证件上的姓名和号码。代理他人在金融机构开立个人存款账户的,金融机构应当要求其出示被代理人和代理人的身份证件,进行核对,并登记被代理人和代理人的身份证件上的姓名和号码。对不出示本人身份证件或者不使用本人身份证件上的姓名的,金融机构不得为其开立存款账户()
金融机构为个人客户开立存款账户、办理结算的,应当要求其出示本人身份证件,进行核对,并登记其身份证件上的姓名和号码。代理他人在金融机构开立个人存款账户的,金融机构应当要求其出示被代理人和代理人的身份证件,进行核对,并登记被代理人和代理人的身份证件上的姓名和号码。对不出示本人身份证件或者不使用本人身份证件上的姓名的,金融机构不得为其开立存款账户()
客户申请新开立个人账户时,应签署税收居民身份声明文件()
金融机构不得为客户开立匿名账户或(),不得为身份不明确的客户提供存款、结算等服务。
个人在金融机构开立个人存款账户时,应当出示本人身份证件,使用实名。
金融机构开立个人存款账户的,金融机构应当履行的义务有()
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,金融机构应当保存的客户身份资料包括( )。
代理他人在金融机构开立个人存款账户的,金融机构应当要求其出示()的身份证件,进行核对。
金融机构为不再本机构开立帐户的客户办理现金汇款业务,单笔金额()以上的应当识别客户身份。
在金融机构开立个人存款账户的,金融机构应当要求其出示本人身份证件,进行核对,并登记其身份证件上的姓名和号码()
金融机构为不出示本人身份证件或者不使用本人身份证件上姓名的个人客户开立账户的,有何处罚规定()
某国总统要求在某银行开立外币账户时,金融机构应采取哪些客户身份识别措施()
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