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联系客户第三方时,如对方有疑问,可向对方报读客户身份证、详细地址等信息取得对方信任()
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联系客户第三方时,如对方有疑问,可向对方报读客户身份证、详细地址等信息取得对方信任()
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金融机构通过第三方识别客户身份的,第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施的,由该第三方承担未履行客户身份识别义务的责任()
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金融机构通过第三方识别客户身份的,应当确保第三方已经采取符合反洗钱法要求的客户身份识别措施;第三方未采取符合反洗钱法要求的客户身份识别措施的,由金融机构和第三方承担未履行客户身份识别义务的责任()
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金融机构通过第三方识别客户身份,而第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施的()
LPR+《反洗钱》补充◆金融机构通过第三方识别客户身份的,第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施的,由第三方承担未履行客户身份识别义务的责任()
第三方物流与客户企业为了共同利益,摒弃了对方的立场,建立了()理念
金融机构委托金融机构以外的第三方识别客户身份时,第三方为该金融机构提供客户信息,可能存在技术方面障碍的,金融机构与第三方共同承担未履行客户身份识别义务的责任。
金融机构通过第三方识别客户身份的,()
金融机构通过第三方识别客户身份的,应当确保第三方已经采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施;第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施的,由()承担未履行客户身份识别义务的责任
金融机构通过第三方识别客户身份的,应当确保第三方已经采取符合我国《反洗钱法》要求的客户身份识别措施;第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施的,由承担未履行客户身份识别义务的责任()
客户办理代理第三方存管签约可以由他人代办,只需携带客户本人身份证件、代办人身份证件即可()
第三方存管业务中,客户及代理人信息查询,客户需持本人身份证和借记卡原件到农行()网点办理。
金融机构通过第三方识别客户身份,而第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施的,由( )承担未履行客户身份识别义务的责任。
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