多选题

下列法律、规章或规范性文件中,哪些规定了反洗钱调查的程序和措施?()

A. 《反洗钱法》
B. 《金融机构反洗钱规定》(2006)
C. 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(2006)
D. 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》(2007)
E. 《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》(银发[2007]158号文发布)

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《金融机构反洗钱规定》是反洗钱调查的法律依据之一。() 反洗钱法》中规定的“反洗钱调查”是指() 《反洗钱法》颁布后,我国又颁布了哪些反洗钱规章?何时以何种方式颁布?生效日期如何规定? 下列规范性文件中,属于规章的是( )。 下列规范性文件中,属于规章的有( )。 下列规范性文件中,属于规章的有( )。 下列规范性文件中,属于规章的有(         ) 反洗钱调查的法律依据只有《反洗钱法》。 反洗钱调查的法律依据只有《反洗钱法》。 什么部门组织、协调全国的反洗钱工作,负责反洗钱的资金监测,制定反洗钱规章,监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况,在职责范围内调查可疑交易活动,履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责? 政府法制部门和部门法制机构审查规范性文件,依据法律、法规、规章和上位规范性文件。同级政府部门的规范性文件的规定不一致的,()。 《反洗钱法》对反洗钱调查的规定包括() 简述《反洗钱法》对反洗钱调查主体的规定以及在实践中具体包括哪些机构。 规范性法律文件的备案制度是保证规范性法律文件合法的重要措施.下列有关规范性法律文件备案的说法中,正确的是( ). 根据《反洗钱法》的规定,反洗钱调查中的询问对象是() 我国首批反洗钱专门反洗钱法律规定中不包括() 海事法律、法规、规章和规范性文件后评估工作,适用《海事法规和规范性文件后评估办法》() 下列规范性文件中,属于规章的有()。(2014年) 下列规范性文件中属于国务院部委规章() 下列哪些项属于非规范性的法律文件?( )
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