多选题

对于留存我行的信息中明确为非居民,但在填写申明文件时,税收居民类型选择仅中国内地税收居民,应要求客户提供()

A. 税务机构出具的
B. 外国人永久居留证
C. 个人在中国境内实际居住满一年的证明材料:如护照记载的出入境记录
D. 工作证明

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港澳居民在我行开立个人结算账户时,下列哪些身份证明文件可以作为开户证件() 在进行非居民金融账户涉税尽职调查过程中,个人账户持有人声明文件填写信息与其他信息存在明显矛盾的情形包括() 个贷信息范围:客户身份信息,客户在我行贷款信息、客户()、客户留存在我行核心的相关资产信息,及我行业务制度、信贷政策、法律文件和其他商业秘密等 如果客户选择了“仅为非居民”或“既是中国税收居民又是其他国家(地区)税收居民”,则客户必须配合填写声明文件中的其余内容。 如果客户选择了仅为非居民或既是中国税收居民又是其他国家(地区)税收居民,则客户必须配合填写声明文件中的其余内容() 债权转让采用要约邀请竞标时,评标标准和方法的申明文件由有权审批行的()出具 外包服务机构工作人员未经我行,不得私自留存、复制、抄录文件信息() 企业申请开立银行结算账户,出具的开户证明文件包括、我行对公客户身份识别和尽职调查相关规定明确的其他开户证明文件() 我行在与客户发生下列业务关系时须登记客户身份基本信息,并留存有效身份证件或其他身份证明文件的复印件或影印件() 在个人税收居民身份声明文件填写流程中税收身份为必填项,可选择中国税收居民或同时为中国税收居民又是其他国家(地区)税收居民() 在个人税收居民身份声明文件填写流程中税收身份为必填项,可选择中国税收居民或同时为中国税收居民又是其他国家(地区)税收居民() 个人税收居民身份声明文件填写流程中,如判断为武警或军人身份开户,可以直接进入业务处理环节。 个人税收居民身份声明文件填写流程中,如判断为武警或军人身份开户,可以直接进入业务处理环节() 下列检查对于明确非小细胞肺癌(NSCLC)的分期意义不大的是() 下列检查对于明确非小细胞肺癌(NSCLC)的分期意义不大的是() 无需填写声明文件的机构有() 客户在申请()时需要提交《个人税收居民身份声明文件》 ()起,所有在本行开户的个人客户在提交开立账户申请时,必须声明本人税收身份情况、填写税收居民身份声明文件 采购药品时,应索要、查验、留存资质证明文件,索取留存销售凭证,应当保存至超过药品有效期() 当公司客户发生变更时,企业无需变更在我行留存客户信息()
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