银行业金融机构应当按照（ ）或（ ），以客户为单位合理确定洗钱和恐怖融资风险等级，根据风险状况采取相应的控制措施，并在持续关注的基础上适时调整风险等级

按照《银行业金融机构全面风险管理指引》要求，银行业金融机构制定的风险偏好，应当包括以下内容（） 银行业金融机构与客户之间的涉假纠纷由银行业金融机构举证（） 按照《银行业金融机构从业人员职业操守指引（修订）》规定，银行业金融机构应__反映银行业金融机构活动信息，拒绝作假（） 按照《银行业金融机构全面风险管理指引》要求，银行业金融机构全面风险管理体系应当包括以下哪些要素（） 银行业金融机构的反洗钱义务包括（　　）。 《银行业金融机构案防工作办法》要求，银行业金融机构应当按照分工负责的原则，由（）发起制定业务制度和办法。 银行业金融机构自我评估应当按照什么原则进行 银行业金融机构自我评估应当按照什么原则进行 按照《银行业金融机构信息科技外包风险监管指引》规定，银行业金融机构应当要求银行业重点外包服务机构具有相关领域资质认证至少包括（） 银行业金融机构从业人员应当尊重客户，，依法保护客户权益和客户信息（） 银行业金融机构（ ）应当对反洗钱和反恐怖融资工作承担最终责任。 银行业金融机构应当将洗钱和恐怖融资风险管理纳入全面风险管理体系 按照《银行业金融机构全面风险管理指引》规定，银行业金融机构应当设立或指定部门负责全面风险管理，职责包括（） 按照《银行业金融机构全面风险管理指引》规定，银行业金融机构应当至少多长时间报送全面风险管理报告（） 根据《银行业金融机构内部审计指引》，银行业金融机构内部审计工作应当（）。 按照《银行业金融机构全面风险管理指引》要求，银行业金融机构应当制定风险管理政策和程序，包括但不限于以下内容（） 《银行业金融机构案件风险排查管理办法》规定，银行业金融机构应当确定整改完成的标准，包括但不限于（） 《银行业金融机构案件风险排查管理办法》规定，银行业金融机构应当确定整改完成的标准，包括但不限于（）。 银行业金融机构应当按照规定建立健全和执行客户身份识别制度，遵循的原则（） 按照《银行业金融机构国别风险管理指引》规定，银行业金融机构国别风险引发原因有（）