对商户进行不定期回访和检查（检查至少每月1次）,并如实填写《商户日常检查表》。对于半年内出现 （）调单查询的商户，或退货交易频繁的商户，须要求商户在其结算账户上保留一定的风险保证金（按日均交易金额的20%）。

自动柜员机现金应实行定期或不定期检查制度。使用部门的业务主管人员须不定期检查，每月至少（） 各行社须坚持查库制度，采取定期与不定期两种方法，业务主管每月至少对空白卡进行（）次检查。 各营业网点和上级管理部门应定期、不定期检查现金自主清分整点工作开展情况，营业网点至少每月检查一次（） 业务主管应不定期检查柜员的尾箱，实行一柜一尾箱的每月至少检查（）次 企业应不定期对警示标志进行检查和维护，并形成记录（） 档案管理部门要定期、不定期对档案保管情况进行检查，档案室负责人至少进行一次检查（） 各单位应建立资产处置尽职调查和事后检查制度，定期或不定期资产处置进行审计，至少每年组织1次专项审计（） 机电技术主管对大型固定设备车间、主要生产系统进行不定期上岗检查,每月不少于( )次。 自动柜员机现金应实行定期检查制度。使用网点的会计主管每周检查不少于一次，行（社）主任每月至少不定期抽查（）次。 声屏障应进行不定期检查和维护。 在我行POS收单业务中，收单机构可按照一定比例对商户进行不定期实地回访，对重点区域、重点商户进行回访时要抽查被访商户的（） 堤防检查分为（）检查、定期检查、特别检查和不定期检查。 每月由片区经理对所辖区域内满.空油罐车铅封进行定期.不定期检查。 网点负责人每月至少不定期查库（） 对健康儿童定期或不定期地进行（），称为健康检查。 对健康儿童定期或不定期地进行（），称为健康检查。 武器警械等装备检查点验分为定期检查点验和不定期检查点验，（）至少组织一次检查点验 现场检查必须落实双人检查，分为定期和不定期检查。正常类客户（）进行一次现场全面检查，重点监控客户（）进行一次现场全面检查 现场检查必须落实双人检查，分为定期和不定期检查。正常类客户（）进行一次现场全面检查，重点监控客户（）进行一次现场全面检查。 收单机构对商户进行定期或不定期的业务培训，原则上至少每年培训一次，并保留培训记录，已备核查。---网络金融部（）