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客户身份识别的“差异性”是指秉承“风险为本”原则,按照风险程度分配资源。()
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客户身份识别的“差异性”是指秉承“风险为本”原则,按照风险程度分配资源。()
A. 是
B. 否
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社会评价与社会稳定风险分析(评估)的差异性主要表现为( )。
反洗钱客户风险等级划分是指各级机构根据客户身份、风险等级分类标准、对客户按照高、中、低风险等级进行分类,目的是根据客户不同的风险等级采取不同的识别和监控措施,切实防范洗钱风险。
反洗钱客户风险等级划分是指各级机构根据客户身份、风险等级分类标准、对客户按照高、中、低风险等级进行分类,目的是根据客户不同的风险等级采取不同的识别和监控措施,切实防范洗钱风险。()
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