多选题

具有以下特征的分拆业务所涉及客户应列为关注客户()

A. 境外同一个人或机构同日.隔日或连续多日将外汇汇给境内 5 个以上(含,下同)不同个人,收款人分别结汇。
B. 5个以上不同个人同日.隔日或连续多日分别购汇后,将外汇汇给境外同一个人或机构。
C. 5个以上不同个人同日.隔日或连续多日分别结汇后,将人民币资金存入或汇入同一个人或机构的人民币账户。
D. 个人在 7 日内从同一外汇储蓄账户 5 次以上(含)提取接近等值 1 万美元外币现钞;或者 5 个以上个人同一日内.共同在同一银行网点,每人办理接近等值 5 千美元现钞结汇。
E. 同一个人将其外汇储蓄账户内存款划转至 5 个以上直系亲属.直系亲属分别在年度总额内结汇;或者同一个人的 5 个以上直系亲属分别在年度总额内购汇后,将所购外汇划转至该个人外汇储蓄账户

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电信业务经营者停止经营某种业务时,应提前()日通知所涉及客户,并妥善做好客户善后工作 以下__客户应列入潜在风险客户进行退出() 集团客户具有以下哪些特征() 中小企业客户具有在通信业务需求方面具有以下特征() 集团客户是指具有以下特征之一的客户() 电信业务经营者停止经营某种业务时,应提前十日通知所涉及客户,并妥善做好客户善后工作() 隐藏型客户具有以下哪些特征() 隐藏型客户具有以下哪些特征() 个人外币现钞分拆行为主要具有以下哪些特征() 集团客户是指具有以下特征的企事业法人授信客户() 客户行为具有典型可识别的特征包括客户以下哪些选项() 电力客户服务具有以下基本特征:()。 按大客户用邮所涉及的专业,可分为()。 所涉及的授信业务经办部门和营业部门之间的资料传递,是否可以交由客户代为传递() 网点在上报调账申请时,如涉及客户账,应列明客户账的相关要素包括() 以下哪点不是属于关注客户的基本业务模式() 温州银行自然人客户信贷资产分类标准,满足以下哪几种情况应列为关注类() 基金服务业务所涉及的基金资产和客户资产应( )基金服务机构的自有财产。 基金服务业务所涉及的基金资产和客户资产应()基金服务机构的自有财产。 对于可能影响客户使用的计划性网络割接,应提前小时通告所涉及的客户()
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