可疑交易报告采取系统自动筛查与（C）相结合的方式形成（）

华夏银行总行对分行上报的数据进行监督筛查。对涉及审查异常交易、识别分析可疑交易、内部处理可疑交易报告信息等方面工作情况的记录应至少保存（） 贷款人应采取相结合的形式履行尽职调查，形成书面报告（） 反欺诈工作关键环节在于诈骗资金的阻断，有效监控转账交易是堵截电信网络新型违法犯罪的根本手段，网点应在系统自动化筛查电信诈骗名单的基础上，关注大额现金存取现和不符合客户交易习惯的大额转账，有效形成系统自动筛查和人工判别防控的有机结合（） 自动筛选符合可疑交易监测标准的交易，生成系统可疑交易预警（） 音乐课程评价的方式与方法包括：形成性评价与终结性评价相结合、定性评价与定量评价相结合、自评互评及他评相结合。 客户洗钱风险评估及等级分类采取系统自动评估分类和人工复评调整相结合的方式（） 合同审计采取相结合的方式（） 各金融机构要切实采取措施提高甄别和报告可疑交易的能力，做好可疑交易报告的（）工作，增强可疑交易报告的有效性 案件风险滚动排查采取“单位自查与总行抽查相结合”“线上检查与线下检查相结合”的方式开展（） 各机构应当按本行可疑交易报告内部操作规程确认为可疑交易后，应及时以电子方式提交可疑交易报告（） 音乐课程教学评价的方式主要有形成性评价与终结性评价相结合，定性评价与定量评价相结合，自评、互评和他评相结合。(　　) 反洗钱监测分析系统（）对新开客户和一次性交易按照一定匹配规则自动与监控名单进行匹配并形成监控名单客户可疑交易报告。 检查应采取（）相结合的方式进行。 监察稽核采取（ ）相结合的方式进行。 监察稽核采取（）相结合的方式进行。 专家培训采取和相结合的方式（） 分选末煤用（）透筛排料，或者筛上排料与（）排料相结合。 乘警开展查缉，可以采取相结合的方式（） 审计工作采取现场审计与非现场审计相结合的方式。 贷款人应采取现场与非现场相结合的形式履行尽职调查，形成书面报告，并对其内容的（）负责。