如系统校验为较高风险客户，由网点柜员在系统中填写电子版《风险客户尽职调查》并提交，由终审通过后，客户层信息更新为“已通过风险客户尽职调查”，并记录终审通过时间为分行审批通过时间（）

客户风险等级按五级划分标准，即分为低风险、中风险、一般风险、较高风险和高风险（） 目前,对于事中系统划分为高和极高风险的客户,须在( )日内按照要求开展高风险客户的加强型尽职调查。 属于高风险职业的，需要填写《高风险职业问卷》（） 属于高风险职业的，需要填写《高风险职业问卷》（） 被国家有权机关查询的客户，在岸客户重新评级后的洗钱风险等级不得低于“较高风险”，离岸客户不得低于“高风险”（） 高风险柜员是指（）。 辽宁省农村信用社的高风险客户、较高风险客户、一般风险客户、低风险客户应至少每重新评定一次（） 高风险客户是指包括高风险因素并经本*行综合评估后认定为高风险的客户，以下属于高风险因素有（）。 （ ）是较高风险暴露人员。 具有较高风险的是（） 对较高风险等级以上的客户采取的措施不包括（） 反洗钱自主监测报送系统中,高风险客户评级时长不超过（） 客户通过智慧柜员机办理开户及电子银行签约等业务，营业网点业务人员要本着智慧柜员机审核岗要提高风险防范意识和能力，本着“了解你的客户”原则，密切提高风险防范的意识和能力，关注客户的行为，注重客户开户意愿真实性的审核审查（） 较高风险客户、高风险客户、外国政要客户申请开户前，必须进行线上审批通过后，方可进行开户处理。关于审批，下列说法正确的是（） 对高风险网点退出实施审核验收管理，确保高风险网点退出真实有效，网点风险管理水平发生实质性提升（） 期望获得较高收益，但对于高风险也望而生畏属于（）客户 客户风险等级的评级为（）高风险时，系统将不允许客户办理租箱、续租业务 高风险客户开立新账户或注册电子银行等业务时，如客户为外国政要，应当逐级上报批准（） 若风险限额确定方式选择客户经理直接认定法，最高风险限额测算值由信贷管理系统自动判断（） 对于高和较高风险客户或高风险账户持有人，我行应当了解加强对其金融交易活动的监测分析（）