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需要对ITM发生的业务进行人工审核时,主要审核内容包括()
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需要对ITM发生的业务进行人工审核时,主要审核内容包括()
A. 客户身份识别
B. 客户登记的信息是否真实有效,包括身份证件有效期、职业、联系方式、联系地址等。
C. 介质状态是否存在异常。
D. 客户的签名是否正确有效。
E. 必须审核的交易信息是否准确。
F. 业务遵循的其他管理要求
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