多选题

在发生如下情形时,营业机构不得为客户开设账户、进行交易、提供服务或建立各类业务关系()

A. 拒绝配合提供有关监管要求的身份基本信息,影响对客户身份真实性判断,或经核实身份基本信息为虚假信息
B. 开户理由不合理的,开立业务与客户身份不相符的
C. 单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的,无正当合理理由的
D. 已经采取有效措施,仍无法进行客户身份识别,不能有效识别客户身份

查看答案
该试题由用户636****61提供 查看答案人数:44846 如遇到问题请联系客服
正确答案
该试题由用户636****61提供 查看答案人数:44847 如遇到问题请联系客服
热门试题
期货公司会员为客户开设账户的程序一般包括() 期货经纪公司为客户开设账户的基本程序包括()。 期货公司会员为客户开设账户的程序一般包括()。 纳税人发生如下情形可以申请延期缴纳税款的有() 借款人在我行开设账户() 中央预算单位可以开设账户() 营业网点在客户购买交易性黄金时,不得有下列情形() 金融机构不得与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户。 ( ) 企业必须根据规定的( )开设账户。 企业必须根据规定的( )开设账户。 要对经济业务进行连续、系统地反映,必须为每个科目开设账户() 有以下情形的客户,营业机构可调高其反洗钱风险等级() 金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立匿名账户或者假名账户。 营业机构收到客户提交的税款缴款书,如下情况应予以受理() 开设账户和建立账簿体系的基础足() 为保健医王小花老师开设账户需要哪些步骤() 办理外币业务的网点要根据开办外币业务的币种申请开设账户,不得随意申请开立外币内部账户。 金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立账户() 发生以下情形时,营业网点可通过分行运营管理部向总行提出人民币保证金存款账户机构迁移申请() 发生以下情形时,营业网点可在征得本地账户监管机构(人民银行、银监局)同意后,通过分行运营管理部向总行提出人民币结算账户机构迁移申请()
购买搜题卡会员须知|联系客服
会员须知|联系客服
关注公众号,回复验证码
享30次免费查看答案
微信扫码关注 立即领取
恭喜获得奖励,快去免费查看答案吧~
去查看答案
全站题库适用,可用于聚题库网站及系列App

    只用于搜题看答案,不支持试卷、题库练习 ,下载APP还可体验拍照搜题和语音搜索

    支付方式

     

     

     
    首次登录享
    免费查看答案20
    登录成功
    首次登录已为您完成账号注册,
    可在【个人中心】修改密码或在登录时选择忘记密码
    账号登录默认密码:手机号后六位