多选题

以下哪些属于我社对单位协议存款开户的主要风险控制?()

A. 审核开户资料是否真实、齐全
B. 审核客客户提交的支付凭证要素,验印或支付密码是否正确
C. 审核是否经相关业务的有权审批人员的审批
D. 审核特殊转账限制设置的转入账号是否为基本户或一般户
E. 符合大额、可疑交易情形的,应按反洗钱相关规定进行上报

查看答案
该试题由用户250****52提供 查看答案人数:12824 如遇到问题请联系客服
正确答案
该试题由用户250****52提供 查看答案人数:12825 如遇到问题请联系客服
热门试题
以下哪些属于我社柜员凭证处理的主要风险点?() 以下哪些属于我社钥匙新增领用的主要风险点?() 以下哪一项不属于我社办理单位通知存款开户业务的后续处理?() 以下哪些属于我社对重要空白凭证出售的风险控制?() 以下哪些属于我社柜员备用卡管理的主要风险点?() 以下哪些属于我社重要空白凭证领用的主要风险点?() 以下哪些属于我社对重要空白凭证领用的主要风险点?() 以下哪些属于我社柜员物品上缴的交易风险?() 对公存款开户主要风险点不包括() 以下哪一项不属于我社对现金错款处理的风险控制?() 以下哪一项不属于我社办理同业存款活期开户业务的后续处理?() 以下哪一项不属于对同业存款活期开户的主要风险控制?() 以下哪些属于我社现金管理中心向人行/同业缴款的主要风险点?() 以下哪些属于我社电子验印系统的主要业务功能?() 以下哪些属于我社营业网点向现金管理中心领款的主要风险点?() 按我社银行卡业务的规定,以下属于我社开立单位卡业务风险点的有() 以下哪些属于广东农信社对同业存款活期账户存款业务的主要风险控制() 以下哪些属于我社现金管理分中心向现金管理中心缴款的主要风险点?() 以下哪一项不属于广东农村信用社对单位协议存款销户的主要风险控制?() 以下哪些属于我社现金管理分中心向现金管理中心领款的主要风险点?()
购买搜题卡会员须知|联系客服
会员须知|联系客服
关注公众号,回复验证码
享30次免费查看答案
微信扫码关注 立即领取
恭喜获得奖励,快去免费查看答案吧~
去查看答案
全站题库适用,可用于聚题库网站及系列App

    只用于搜题看答案,不支持试卷、题库练习 ,下载APP还可体验拍照搜题和语音搜索

    支付方式

     

     

     
    首次登录享
    免费查看答案20
    登录成功
    首次登录已为您完成账号注册,
    可在【个人中心】修改密码或在登录时选择忘记密码
    账号登录默认密码:手机号后六位